Đây là lần thứ 2 Tòa án Nhân dân tỉnh đưa vụ án ra xét xử sau nhiều lần hoãn và trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung. Vụ án có tới 67 bị hại và 404 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 223 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Vàng thành lập năm 2009 với 3 cổ đông, trong đó Huỳnh Thị Ngân Trang (sinh năm 1983, Đồng Nai) là Chủ tịch HĐQT, mục đích kinh doanh nữ trang và làm đại lý môi giới cho sàn vàng và sàn chứng khoán. Đến tháng 9.2010, Phạm Thu Hà trở thành cổ đông, đồng thời là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2012 đến 2017, Huỳnh Thị Ngân Trang cùng Phạm Thu Hà kêu gọi, huy động nhiều người đóng tiền “hợp tác đầu tư” với công ty Sao Vàng và cam kết lợi nhuận từ 22-30%/năm. Kết quả, gần 500 người tin tưởng và góp vào công ty số tiền 407 tỉ đồng, qua đó thực hiện chiếm đoạt 223 tỉ đồng.
Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2017, Phạm Thu Hà là cổ đông, giữ chức vụ quan trọng trong Công ty Sao Vàng, có vai trò giúp sức tích cực cho Trang lừa đảo. Trong số tiền 223 tỉ đồng, Hà đã giúp Trang chiếm đoạt 24 tỉ đồng của 67 khách hàng thông qua 70 hợp đồng.
Tại phiên tòa, Phạm Thu Hà cho rằng bản thân bị Trang lợi dụng dẫn đến sai phạm. Việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư là làm theo ủy quyền của Huỳnh Thị Ngân Trang và không trực tiếp nhận tiền từ khách hàng, cũng không chiếm đoạt.
Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo trong vai trò đại diện cho công ty mà không kiểm tra, xem xét và biết sai vẫn ký. Đây là hành vi cố ý, biết trước hậu quả nhưng vẫn bỏ mặc để cho sự việc xảy ra, và đề nghị Hội đồng xét xử có bản án thích hợp để răn đe.
Sau khi xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hà mức án 15 năm tù giam đối với hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Buộc các thành viên góp vốn của Công ty Sao Vàng phải hoàn trả cho 67 bị hại số tiền thiệt hại số tiền chiến đoạt, đồng thời xử lý một số tài sản liên quan đến vụ án để phát mãi, đảm bảo thi hành án.
Hiện nay Huỳnh Thị Ngân Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT công an tỉnh ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can và quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của bị can Trang, sau khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
