“Vỡ” đường đây đầu tư đa cấp tiền ảo Ifan lên đến hàng nghìn tỷ đồng: “Chết “ vì tham lời cao

Bảo Chương |

Như báo Lao Động đã đưa tin vào ngày 8.4, hàng chục người mang theo băng rôn đến trụ sở của Cty Moderrn Tech với nội dung tố cáo các thành viên lãnh đạo công ty này đã lừa gạt nhiều người tham gia đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp do công ty này kêu gọi lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty Modern Tech đăng ký mã số thuế ngày 5.10.2017. Cùng thời điểm đó, dự án iFan cũng bắt đầu triển khai các hoạt động quảng bá đầu tiên. Công ty Cổ phần Modern Tech có địa chỉ tại lầu 9, tòa nhà Vietcomreal, đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, đại diện pháp luật là Giám đốc Hồ Xuân Văn.

Trong nhiều tháng tiếp sau đó, Modern Tech đã tổ chức các sự kiện chào mời đầu tư tại Hà Nội và TP.HCM để huy động vốn, kêu gọi nhà đầu tư mua tiền ảo ifan kèm theo lời cam kết sẽ chia sẻ lợi nhuận 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa bốn tháng. Nếu lôi kéo thêm nhà đầu tư mới sẽ được hưởng thêm 8% số tiền từ người mới tham gia. 

Người đứng ra chỉ đạo kêu gọi huy động vốn là ông Lê Ngọc Tuấn, sinh năm 1983, người đồng sáng lập kiêm Giám đốc đào tạo và phát triển Marketing quốc tế của Ifan.

Ông Tuấn kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền ảo Ifan (giống như một loại cổ phiếu có giá trị, nhưng thay vì phát hành cổ phiếu, Modern Tech lại phát hành ra đồng tiền số Ifan để huy động vốn nhằm tránh việc kiểm tra từ Ủy ban chứng khoán nhà nước).

Avatar và khuôn mặt của những kẻ cầm đầu trong vụ lừa đảo tiền ảo trị giá 15 nghìn tỷ đồng được các nạn nhân in ra để tố cáo
Avatar và khuôn mặt của những người được cho là  điều hành  trong vụ lừa đảo tiền ảo trị giá 15 nghìn tỷ đồng được các nạn nhân in ra để tố cáo.

Chính ông Tuấn cũng là người “được” các nhà đầu tư in ảnh lên băng rôn “kêu cứu” và đặt cho biệt hiệu “Tuấn Scam” (lừa đảo). Theo phản ánh của các nhà đầu tư, người này tổ chức các buổi họp mặt, diễn thuyết với tư cách nhà đầu tư cấp trên kêu gọi thêm nhiều cấp dưới để hưởng hoa hồng. 

Ngoài ông Tuấn còn có các ông bà Vũ Hữu Lợi, Diệp Khắc Cường, Nguyễn Thu Thuỷ… tham gia với vai trò nhà đầu tư cấp trên kêu gọi mọi người tham gia để lấy phần trăm. Đây có thể xem như “thế hệ F1” của hệ thống đa cấp iFan.

"Tại các buổi ra mắt dự án ifan, luôn có sự tham gia của ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Sự kiện lại được tổ chức ở những nơi hoành tráng nên chúng tôi tin tưởng đây là một dự án tốt để đầu tư" - chị Hoàng, một người tham gia đầu tư iFan với số tiền 100 triệu đồng ở TPHCM, cho biết. Sau 4 tháng kêu gọi vốn, ứng dụng này vẫn không hề được phát triển. Lúc này, tôi xác định mình đã mất tiền vào một dự án ma, chị Hoàng cho biết thêm. 

Số tiền đầu tư tối thiểu đã cao, số tiền rút ra cũng cao không kém. Ban đầu là 0.02 BTC (bitcoin) có lúc tăng đến 0.8 BTC (theo thị giá gần 200 triệu đồng). Việc nâng giới hạn là chiêu trò để không cho người đầu tư rút. Chúng tôi bây giờ cũng chỉ biết đứng nhìn số tiền của mình hiển thị trên màn hình còn tiền mặt thì không biết sao để thu hồi - anh Tân một nhà đầu tư khác cho hay.

Các mô hình đa cấp và huy động vốn như Modern Tech với các đồng tiền ảo iFan và Pincoin không xa lạ gì với các nhà đầu tư. Trước đó, thế giới đã chứng kiến nhiều vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo, trong đó có thể kể đến vụ sụp đổ của sàn tiền ảo Bitconnect khiến nhiều nhà đầu tư trắng tay, trong đó có không ít người Việt. 

Dù vậy, Modern Tech vẫn biết cách quảng bá trên Facebook và các trang tin lớn, lợi dụng khe hở của các nhà quản lý cũng như lòng tham của chính các nhà đầu tư để gài bẫy. Trong khi đó, các nhà đầu tư đã quá ngây thơ khi tin vào hình thức kiếm tiền không đổ mồ hôi này dù các cơ sở pháp lý và pháp nhân của chúng quá mơ hồ.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: "Vỡ" đường dây đầu tư tiền ảo đa cấp lên tới 15.000 tỉ đồng?

Bảo Chương |

Vào ngày 8.4, hàng chục người đã kéo đến  trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP. HCM tố cáo bị công ty chiếm đoạt lừa đảo hơn 15 ngàn tỷ đồng liên quan đến việc công ty này huy động vốn đầu tư vào một loại tiền ảo tên là Ifan, Pincoin theo hình thức gọi vốn ban đầu ICO.

Tỷ phú Bill Gates cảnh báo tiền ảo gây nhiều cái chết thật

Theo Báo Tin Tức |

Nhà sáng lập tập đoàn Microsoft - Bill Gates cho rằng tiền ảo đang “sát hại con người một cách trực tiếp”.

Tiền ảo rơi theo nước mắt...

Thế Lâm |

Trong ngày 17.1, thông tin chấn động trên thị trường tiền ảo chính là sàn Bitconnect đã ngừng cho vay (lending) và giao dịch (exchange), khiến cho đồng tiền này (mã BCC) đã bị rớt giá hơn 90% chỉ trong vòng 24 giờ.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

TPHCM: "Vỡ" đường dây đầu tư tiền ảo đa cấp lên tới 15.000 tỉ đồng?

Bảo Chương |

Vào ngày 8.4, hàng chục người đã kéo đến  trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP. HCM tố cáo bị công ty chiếm đoạt lừa đảo hơn 15 ngàn tỷ đồng liên quan đến việc công ty này huy động vốn đầu tư vào một loại tiền ảo tên là Ifan, Pincoin theo hình thức gọi vốn ban đầu ICO.

Tỷ phú Bill Gates cảnh báo tiền ảo gây nhiều cái chết thật

Theo Báo Tin Tức |

Nhà sáng lập tập đoàn Microsoft - Bill Gates cho rằng tiền ảo đang “sát hại con người một cách trực tiếp”.

Tiền ảo rơi theo nước mắt...

Thế Lâm |

Trong ngày 17.1, thông tin chấn động trên thị trường tiền ảo chính là sàn Bitconnect đã ngừng cho vay (lending) và giao dịch (exchange), khiến cho đồng tiền này (mã BCC) đã bị rớt giá hơn 90% chỉ trong vòng 24 giờ.