Tiền điện tử và tài sản số là mối đe doạ số một đến các nhà đầu tư

Đức Mạnh |

Những kẻ lừa đảo đã "bỏ túi" kỷ lục 14 tỉ USD tiền điện tử trong năm 2021. Các chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên tỉnh táo, tự trau dồi kiến thức để bảo vệ bản thân trước sức nóng của kênh tài sản này.

Ông Joseph P. Borg - Giám đốc Ủy ban Chứng khoán Alabama nhận định: “Cơ quan quản lý chứng khoán của Hiệp hội Quản trị viên Chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA) tiết lộ rằng hiện nay, tiền điện tử và tài sản số là mối đe doạ hàng đầu đến các nhà đầu tư.

Những câu chuyện về "triệu phú tiền số" đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư F0 trong năm 2021. Số lượng nạn nhân của những vụ lừa đảo kiểu này vẫn sẽ tiếp tục tăng nhanh trong năm 2022."

NASAA đang kêu gọi các nhà đầu tư nên thận trọng khi tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng thời khuyên mọi người rằng không có gì là không tiềm ẩn rủi ro.

Bà Melanie Senter Lubin - Chủ tịch NASAA kiêm Ủy viên Chứng khoán Maryland cho biết: "Dấu hiệu phổ biến nhất của một vụ lừa đảo đầu tư là lời đề nghị mang lại lợi nhuận cao mà không có rủi ro. Các nhà đầu tư phải hiểu họ đang đầu tư vào cái gì và họ đang đầu tư với ai.

Tiếp cận đúng luồng thông tin là cách bảo vệ tốt nhất giúp các nhà đầu tư không trở thành nạn nhân của gian lận tiền số."

Theo ông Borg, những vụ phát hành riêng lẻ là một cách phổ biến để "lùa" các nhà đầu tư. Phần lớn chúng không phải đăng ký với các cơ quan có liên quan, do đó sẽ mang tính rủi ro cao cũng như kém an toàn hơn chào bán công khai.

 
Chuyên gia khuyến cáo nên thận trọng trước mọi hành vi mua, bán tiền điện tử bởi chúng dễ "bốc hơi" và không bị ràng buộc dưới bất kỳ sự quản lý nào.  Ảnh: AFP

Trong báo cáo mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyến cáo không nên xem tiền kỹ thuật số là một kênh phòng ngừa rủi ro biến động thị trường. Nguyên do là bởi đồng tiền này hiện diễn biến theo thị trường chứng khoán, làm tăng nguy cơ lây lan ra khắp các thị trường tài chính. 

Các chuyên gia của IMF nhận định những diễn biến đồng bộ của tiền số và chứng khoán có thể sớm gây ra nhiều nguy cơ cho sự ổn định tài chính, đặc biệt ở những nước áp dụng tiền số rộng rãi.

Vì thế, các chuyên gia này kêu gọi xây dựng một khung quản lý toàn diện và phối hợp trên toàn cầu để định hướng cho các quy định và hoạt động giám sát ở phạm vi quốc gia, cũng như giảm thiểu các nguy cơ đối với sự ổn định tài chính xuất phát từ hệ sinh thái tiền kỹ thuật số.

Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã đạt mức kỷ lục vào năm 2021. Theo báo cáo từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, các vụ lừa đảo đã đánh cắp tới 14 tỉ USD tiền số trong suốt năm qua.

Chúng chủ yếu lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng tài chính phi tập trung DeFi. Đây là hình thức tài chính dựa trên công nghệ blockchain, không phụ thuộc vào các bên trung gian như người môi giới, sàn giao dịch hay ngân hàng để cung cấp các công cụ tài chính truyền thống.

Chainalysis cho biết: “Tội phạm lừa đảo liên quan đến tiền số tăng nóng trên toàn thế giới đang khiến cho các Chính phủ  càng khó chấp nhận cũng như siết chặt hơn các hạn chế đối với chúng."

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Giảm xuống đáy của đáy, điều gì đang xảy ra với tiền điện tử Bitcoin?

Đức Mạnh |

Fed tuyên bố sẵn sàng thực hiện nâng lãi suất sớm hơn nếu cần thiết trong bối cảnh lạm phát tiếp tục tăng nóng. Thông tin này đã làm rúng động nhiều thị trường tài chính và tiền điện tử không nằm ngoài làn sóng này.

Chuyên gia dự đoán bong bóng tiền điện tử sẽ xì hơi vào năm 2022

Đức Mạnh |

Các chuyên gia đang hoài nghi về thị trường tiền điện tử vào năm 2022. Phe ủng hộ cho rằng tài sản kỹ thuật số sẽ là tương lai của tài chính, số khác lại nói đây như một bong bóng có thể vỡ bất kỳ lúc nào.

Với 1.000 USD đầu tư vào tiền điện tử, người mua lãi khủng chỉ sau 1 năm

Đức Mạnh |

Năm 2021 là một năm đầy thành công của tiền điện tử. Các mã token như Bitcoin, Ethereum hay Dogecoin đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại đã giúp nhiều nhà đầu tư trở thành tỉ phú chỉ sau một đêm.

Ngành du lịch vượt mốc 72 triệu lượt du khách, tổng thu 316.000 tỉ đồng

Vương Trần |

Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành du lịch đã phục vụ gần 72 triệu lượt du khách trong nước (kế hoạch cả năm 2022 là 60 triệu lượt), 733 nghìn lượt du khách quốc tế. Tổng thu đạt khoảng 316 nghìn tỉ đồng.

Trụ sở trăm tỉ nằm trên khu đất vàng ở TP.Hòa Bình bị bỏ hoang

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sau khi chuyển đến cơ sở làm việc mới, trụ sở rộng hơn 2.500 m2 nằm tại khu đất vàng ở TP.Hòa Bình bị bỏ hoang đã lâu gây ra lãng phí, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Tiền chảy vào túi ai khi chênh lệch giá vàng quá cao?

Lan Hương |

Nguồn cung vàng SJC thì thiếu trong khi nhu cầu mua của người dân lại cao. Điều đó là một trong những nguyên nhân đẩy chênh lệch giá vàng SJC quá cao so với giá vàng thế giới. Thậm chí, nhiều thời điểm, giá vàng SJC trong nước ngược chiều với biến động vàng thế giới. Có hay không việc thao túng giá đầu cơ trục lợi cho một số doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước?

Giá USD chợ đen hạ nhiệt, giá vàng "lò dò" vùng đáy do áp lực bán mạnh

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước rơi xuống dưới mốc 24.000 đồng. Trong khi giá USD thế giới neo cao. Giá vàng thế giới giảm sút mạnh do thiếu tin tức hỗ trợ và đồng USD thế giới tăng cao.

Đặng Văn Lâm và những vụ chuyển nhượng đáng chú ý giai đoạn 1 V.League 2022

Thanh Vũ |

Kỳ chuyển nhượng giữa mùa Night Wolf V.League 2022 sẽ khép lại vào hôm nay. Dưới đây là những vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất sau giai đoạn 1.

Giảm xuống đáy của đáy, điều gì đang xảy ra với tiền điện tử Bitcoin?

Đức Mạnh |

Fed tuyên bố sẵn sàng thực hiện nâng lãi suất sớm hơn nếu cần thiết trong bối cảnh lạm phát tiếp tục tăng nóng. Thông tin này đã làm rúng động nhiều thị trường tài chính và tiền điện tử không nằm ngoài làn sóng này.

Chuyên gia dự đoán bong bóng tiền điện tử sẽ xì hơi vào năm 2022

Đức Mạnh |

Các chuyên gia đang hoài nghi về thị trường tiền điện tử vào năm 2022. Phe ủng hộ cho rằng tài sản kỹ thuật số sẽ là tương lai của tài chính, số khác lại nói đây như một bong bóng có thể vỡ bất kỳ lúc nào.

Với 1.000 USD đầu tư vào tiền điện tử, người mua lãi khủng chỉ sau 1 năm

Đức Mạnh |

Năm 2021 là một năm đầy thành công của tiền điện tử. Các mã token như Bitcoin, Ethereum hay Dogecoin đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại đã giúp nhiều nhà đầu tư trở thành tỉ phú chỉ sau một đêm.