Thuê tài khoản MoMo nhận tiền cá cược: Ẩn họa với người cho thuê ví điện tử

NHÓM PV |

Hành vi thuê và cho thuê ví điện tử đều bị xác định là vi phạm các quy định của pháp luật. Ngoài ra, với việc lợi dụng hoạt động này để tổ chức các sòng bạc trực tuyến, các đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Rủi ro khi thuê và cho thuê ví điện tử

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư La Văn Thái (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo Nghị định 88 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng: Hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn hoặc mua, bán thông tin từ 1 đến dưới 10 ví điện tử bị phạt từ 20-30 triệu đồng, thậm chí từ 10 ví điện tử trở lên sẽ bị phạt từ 40-50 triệu đồng.

Trên thực tế, đại diện ví điện tử MoMo cho hay, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tất cả tài khoản ví điện tử MoMo đều phải liên kết với tài khoản ngân hàng. Theo đó, chứng minh nhân dân/căn cước công dân dùng để lập ví điện tử phải trùng với chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi đăng ký tài khoản ngân hàng. Số điện thoại đang đăng ký ví MoMo cũng phải là số điện thoại đăng ký nhận mã OTP từ các ngân hàng. Họ và tên của chủ ví điện tử phải trùng khớp với họ tên đăng ký tài khoản ngân hàng.

Những trang đánh bạc qua ví MoMo đang nở rộ. Ảnh: Đ.T
Những trang đánh bạc qua ví MoMo đang nở rộ. Ảnh: Đ.T

Nhưng cũng từ đây, theo các chuyên gia bảo mật, hàng loạt rủi ro có thể đến với những người cho thuê ví điện tử. Theo đó, kẻ xấu có thể đánh cắp các thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng... lợi dụng chúng để làm hợp đồng tín dụng, vay tiền. Hay sử dụng vào các mục đích, hoạt động bất hợp pháp như đánh bạc online, cá độ bóng đá, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đó, người cho thuê sẽ gặp những rắc rối liên quan. 

Trong khi đó, liên quan đến các đối tượng thuê ví điện tử để tổ chức các trang đánh bạc trực tuyến, chuyên gia pháp lý cũng nói rằng, hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, công cụ mạng internet hoặc ví điện tử để tổ chức đánh bạc, chơi cờ bạc… đều bị pháp luật nghiêm cấm và đủ dấu hiệu cấu thành tội tổ chức đánh bạc, sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngân hàng Nhà nước từng cảnh báo

Liên quan đến vấn đề đánh bạc qua ví điện tử MoMo, Ngân hàng Nhà nước từng yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cần có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để trung chuyển tiền đánh bạc, nạp tiền, thanh toán cho trò chơi điện tử bị cấm...

Các web đánh bạc kiểu chẵn lẻ MoMo đang hút rất nhiều người chơi trong độ tuổi học sinh. Ảnh: PV.
Các web đánh bạc kiểu chẵn lẻ MoMo đang hút rất nhiều người chơi trong độ tuổi học sinh. Ảnh: PV

Ngoài ra, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cũng cần tăng cường biện pháp giám sát giao dịch ví điện tử; giám sát chặt chẽ tài khoản ví điện tử có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt giao dịch trực tuyến nhằm phát hiện giao dịch đáng ngờ, bất thường; ngăn ngừa sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện giao dịch chuyển tiền liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp.

Các ngân hàng thương mại, ví điện tử phải kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong ngăn ngừa, phát hiện phòng chống tội phạm theo quy định của pháp luật.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Thuê tài khoản MoMo đánh bạc: Những lập trình viên của "bóng tối"

NHÓM PV |

Núp trong "bóng tối" của các trang đánh bạc qua ví điện tử MoMo, các đối tượng lập trang dễ dàng dựng lên các sòng bạc trực tuyến với mã nguồn trôi nổi, được rao bán trên mạng chỉ với giá vài triệu đồng. 

Đánh bạc qua ví điện tử: Thuê tài khoản MoMo để nhận tiền cá cược

NHÓM PV |

Để trốn tránh sự truy vết và tạo ra sự lắt léo của dòng tiền, chủ những trang đánh bạc qua ví điện tử đã thuê lại các tài khoản MoMo để đứng ra nhận tiền của khách. Mức thuê chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tuần và liên tục biến báo các thông tin này. 

Phạt dịch vụ xổ số đặt 1 ăn 70 trên MoMo từng bị ví là "đánh đề hợp pháp"

Lan Hương |

Dư luận xôn xao trước thông tin ví điện tử MoMo cung cấp dịch vụ "đặt 1 ăn 70'' nếu đoán trúng hai số cuối của dãy số giải đặc biệt của xổ số miền Bắc bị ví như không khác gì “đánh đề hợp pháp”. Bộ Tài chính đã có động thái cứng rắn về vấn đề này.

3 trận đấu và 3 vấn đề lớn của U19 Việt Nam

DIỆU LINH |

U19 Việt Nam đã giành được 7 điểm sau 3 trận đấu đầu tiên, thế nhưng đối thủ lớn của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đang ở phía trước. 

Hà Nội lý giải lý do tỷ lệ tiêm COVID-19 mũi 4 thấp

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, dịch COVID-19 đã được kiểm soát nên người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, đánh giá thấp sự nguy hiểm. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người trên 18 tuổi và mũi 2 đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thấp là do người dân còn tâm lý chủ quan.

Số ca COVID-19 tăng trở lại, Hà Nội tăng cường giám sát biến chủng mới

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội; Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã; các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Cắt ngọn căn nhà vi phạm xây dựng gần di tích quốc gia ở Cầu Giấy

Ái Vân |

Hà Nội - Quận Cầu Giấy sẽ tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ và tại các dự án theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng ở công trình B9 khu 5,2ha Yên Hòa...

"Có liêm, có sạch" mới có thể đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Vương Trần |

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phải trong sạch, liêm khiết, trọng danh dự nhân phẩm, bởi có liêm, có sạch mới có thể đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thuê tài khoản MoMo đánh bạc: Những lập trình viên của "bóng tối"

NHÓM PV |

Núp trong "bóng tối" của các trang đánh bạc qua ví điện tử MoMo, các đối tượng lập trang dễ dàng dựng lên các sòng bạc trực tuyến với mã nguồn trôi nổi, được rao bán trên mạng chỉ với giá vài triệu đồng. 

Đánh bạc qua ví điện tử: Thuê tài khoản MoMo để nhận tiền cá cược

NHÓM PV |

Để trốn tránh sự truy vết và tạo ra sự lắt léo của dòng tiền, chủ những trang đánh bạc qua ví điện tử đã thuê lại các tài khoản MoMo để đứng ra nhận tiền của khách. Mức thuê chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tuần và liên tục biến báo các thông tin này. 

Phạt dịch vụ xổ số đặt 1 ăn 70 trên MoMo từng bị ví là "đánh đề hợp pháp"

Lan Hương |

Dư luận xôn xao trước thông tin ví điện tử MoMo cung cấp dịch vụ "đặt 1 ăn 70'' nếu đoán trúng hai số cuối của dãy số giải đặc biệt của xổ số miền Bắc bị ví như không khác gì “đánh đề hợp pháp”. Bộ Tài chính đã có động thái cứng rắn về vấn đề này.