Siêu lừa cổ phiếu Đoàn Vũ Thanh Nghĩa bị tuyên án chung thân

Theo Công an nhân dân |

TAND TP Hà Nội vừa kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (SN 1969, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tù chung thân. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại gần 38 tỉ đồng.

Hình thức chiếm đoạt tài sản của Nghĩa được thực hiện qua chiêu thức, lừa nhà đầu tư trên sàn chứng khoán OTC. Đây là một trong những vụ án kinh tế có tính chất phức tạp bởi đến nay, vụ án đã trải qua 11 năm với 3 lần xét xử sơ thẩm và 2 lần xét xử phúc thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3.2007, Nghĩa nói dối 5 phụ nữ rằng, mình quen biết với nhiều người có địa vị xã hội, có khả năng mua được cổ phiếu ưu đãi của các công ty, doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế đang cổ phần hóa nhưng chưa đưa lên sàn giao dịch chứng khoán (cổ phiếu OTC) rồi bán lại để hưởng lãi từ 5-10%. Tin tưởng những điều Nghĩa nói, 5 phụ nữ đã thỏa thuận với Nghĩa để tham gia mua bán cổ phiếu kiếm lời.

Thời gian đầu, Nghĩa báo lãi rồi trả một phần tiền hoặc cộng dồn tiền gốc, lãi nhằm tạo niềm tin cho những người tham gia cùng mình để họ tiếp tục giao tiền với số lượng lớn hơn. Tháng 1.2008, 1 trong 5 phụ nữ trên rủ thêm một người bạn nữa tham gia cùng Nghĩa.

Sau khi nhận được số lượng lớn tiền từ 6 người phụ nữ chuyển vào tài khoản, Nghĩa đã rút toàn bộ nhưng không mua cổ phiếu mà sử dụng tiền của người nộp sau trả một phần cho người nộp trước rồi chiếm đoạt số còn lại.

Do không thấy Nghĩa trả tiền như đã cam kết, ngày 2.2.2008, những người góp vốn cho Nghĩa đến đòi lại tiền. Lúc này, Nghĩa lấy lý do chưa rút được tiền nên hẹn sẽ trả vào dịp Tết Âm lịch. Để các bị hại tin tưởng, Nghĩa còn viết giấy cam kết hẹn trả tiền. Tuy nhiên, đến hẹn, Nghĩa tắt điện thoại và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tiến hành xác minh, ngày 12.3.2008, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Đoàn Vũ Thanh Nghĩa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 14.1.2009, Nghĩa bị bắt theo quyết định truy nã.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3.2007 đến tháng 1.2008, Nghĩa đã nhận tổng số tiền gần 45 tỉ đồng của 6 bị hại. Sau khi nhận tiền, Nghĩa chi trả cho những người bị hại hơn 7 tỉ đồng, còn chiếm đoạt gần 38 tỉ đồng.

Sau 11 năm, vụ án này trải qua nhiều phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm rồi lại bị hủy án. Lý do vụ án này chưa kết thúc bởi vì cơ quan tố tụng chưa làm rõ được những khoản tiền các bên đưa cho nhau vì không có giấy tờ chứng minh. Ngoài ra, quá trình điều tra và xét xử, Nghĩa cũng liên tục thay đổi lời khai, gây khó cho cơ quan tố tụng.

Trong hồ sơ vụ án có tờ giấy photo có nội dung, Nghĩa hẹn ngày trả số tiền 30 tỉ đồng cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh (ở Hà Nội). Quá trình điều tra bổ sung vụ án, cơ quan điều tra nhiều lần yêu cầu chị Oanh giao nộp bản gốc tờ giấy do Nghĩa viết giấy hẹn trả số tiền này, nhưng chị Oanh không giao nộp được bản gốc.

Còn Nghĩa khai nhận, bị chị Oanh ép viết giấy số tiền trên. Sau đó, Nghĩa lại thay đổi lời khai khi cho rằng, tờ giấy trên là do chị Oanh tự cắt ghép, photo. Cơ quan điều tra trưng cầu giám định thì xác định, Nghĩa đã viết giấy tờ trên.

Năm 2011, TAND TP Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm và tuyên phạt Nghĩa tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2012, TAND tối cao mở phiên toà phúc thẩm và tuyên huỷ án sơ thẩm. Năm 2013, TAND TP Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt Nghĩa tù chung thân. Năm 2016, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm lần 2 và tuyên huỷ án sơ thẩm. Năm 2018, Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng lần thứ 3.

Kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm (lần 3) chiều 2.7, TAND TP Hà Nội vẫn giữ nguyên quyết định tuyên phạt bị cáo Nghĩa tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như các phiên toà sơ thẩm trước đó.

Theo Công an nhân dân
TIN LIÊN QUAN

Giá tiền ảo 3.7: Bật tăng trở lại, giá Bitcoin cán mốc 11.300 USD

H.M |

Giá tiền ảo hôm nay (3.7) tăng trở lại sau một phiên giảm sốc. Giá hàng loạt các đồng tiền ảo cũng tăng theo đà của đồng Bitcoin.

Mark Zuckerberg liệu có biến Libra thành "ngân hàng ngầm" cho rửa tiền?

L.H (ghi) |

Còn rất nhiều câu hỏi và tranh cãi xung quanh việc Facebook sẽ kiểm soát như thế nào với đồng tiền ảo Libra? Liệu tham vọng của Mark Zuckerberg biến tiền ảo Libra trở thành một phương tiện thanh toán xuyên biên giới có thành hiện thực hay lại sa lầy trở thành công cụ rửa tiền cho các hoạt động phi pháp?

Giá tiền ảo 2.7: Nhà đầu tư điên đầu vì Bitcoin lao dốc quá mạnh

H.M |

Giá tiền ảo hôm nay (2.7) lao dốc mạnh trên toàn thị trường. Sắc đỏ bao trùm. Giá Bitcoin có thời điểm tuột khỏi mốc 10.000 USD và lao thẳng đứng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Giá tiền ảo 3.7: Bật tăng trở lại, giá Bitcoin cán mốc 11.300 USD

H.M |

Giá tiền ảo hôm nay (3.7) tăng trở lại sau một phiên giảm sốc. Giá hàng loạt các đồng tiền ảo cũng tăng theo đà của đồng Bitcoin.

Mark Zuckerberg liệu có biến Libra thành "ngân hàng ngầm" cho rửa tiền?

L.H (ghi) |

Còn rất nhiều câu hỏi và tranh cãi xung quanh việc Facebook sẽ kiểm soát như thế nào với đồng tiền ảo Libra? Liệu tham vọng của Mark Zuckerberg biến tiền ảo Libra trở thành một phương tiện thanh toán xuyên biên giới có thành hiện thực hay lại sa lầy trở thành công cụ rửa tiền cho các hoạt động phi pháp?

Giá tiền ảo 2.7: Nhà đầu tư điên đầu vì Bitcoin lao dốc quá mạnh

H.M |

Giá tiền ảo hôm nay (2.7) lao dốc mạnh trên toàn thị trường. Sắc đỏ bao trùm. Giá Bitcoin có thời điểm tuột khỏi mốc 10.000 USD và lao thẳng đứng.