Phải kiểm soát giao dịch chuyển tiền cờ bạc, cá độ bóng đá

Hương Nguyễn |

Trong thời điểm các giải đấu bóng đá thế giới đang vào giai đoạn chung kết. Ngân hàng Nhà nước liên tục có cảnh báo các ngân hàng, ví điện tử chặn các giao dịch chuyển tiền liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 4347/NHNN-TT về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn; phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, lãnh đạo một ngân hàng cổ phần cho biết: “Thực tế không dễ gì phát hiện các giao dịch liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá. Đối với một số công ty liên quan đến dịch vụ cờ bạc, cá độ bóng đá mà ngân hàng có thông tin thì chúng tôi sử dụng phần mềm phát hiện và chặn các giao dịch. Nếu thông tin người nhận tiền nằm trong danh sách đen liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá… do Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thì chúng tôi có thể kiểm soát được. Hoặc trong trường hợp ngân hàng phát hiện những giao dịch có nội dung chuyển khoản liên quan đến “cờ bạc, lô đề” thì ngân hàng sẽ chặn giao dịch. Còn nếu nội dung chuyển khoản để trống hoặc cố tình ghi sai để lách và chuyển từ tài khoản cá nhân cho nhau thì khó kiểm soát”.

Lãnh đạo một ngân hàng lớn cho biết, đối với các giao dịch lớn, bất thường, theo quy định của Ngân hàng nhà nước, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có mức giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương và giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có mức giá trị từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương, đều phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước. Đối với các vụ án lớn, phía công an xuất trình giấy của toà án thì các ngân hàng sẽ cung cấp thông tin cụ thể về các giao dịch chuyển tiền để cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Càng sát thời điểm chung kết bóng đá các giải đấu thế giới, các trang web quảng cáo về cá độ bóng đá xuất hiện đầy trên mạng Internet. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng và ví điện tử kiểm soát chặt giao dịch chuyển tiền cá độ, Ảnh chụp màn hình
Càng sát thời điểm chung kết bóng đá các giải đấu thế giới, các trang web quảng cáo về cá độ bóng đá xuất hiện đầy trên mạng Internet. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng và ví điện tử kiểm soát chặt giao dịch chuyển tiền cá độ, cờ bạc. Ảnh chụp màn hình

“Cần có sự phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông và Ngân hàng Nhà nước thì mới có thể ngăn chặn được”, vị lãnh đạo này nhận định.

Trong văn bản Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành, cơ quan này yêu cầu các đơn vị hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán hướng dẫn người dân không thực hiện các hành vi bị cấm như: thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử...

Không sử dụng hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp khác.

Văn bản này được ban hành vào thời điểm Giải vô định bóng đá châu Âu 2020 (EURO 2020) và Cúp bóng đá Nam Mỹ 2021 (Copa America 2021) đang diễn ra, hiện tượng cá độ bóng đá trực tuyến tại Việt Nam tăng cao.

Trước đó, vào tháng 1.2021, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị 02 yêu cầu các ngân hàng phải ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng. Đồng thời phối hợp với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán rà soát các giao dịch thẻ nhằm ngăn chặn việc sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba không phải là đơn vị chấp nhận thẻ.

Trong đó một nội dung được nhấn mạnh là các ngân hàng phải chú trọng khâu nhận biết và xác minh thông tin khách hàng, đơn vị chấp nhận thẻ. Ngoài ra các ngân hàng, các tổ chức thanh toán thẻ cũng phải chủ động chia sẻ, trao đổi thông tin nhằm kịp thời phát hiện các giao dịch đáng ngờ.

Song song đó phải khuyến cáo, cảnh báo khách hàng, không tạo điều kiện cho các đối tượng khác lợi dụng việc sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật, như cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ,…

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế

Lan Hương |

Văn phòng Chính phủ có công văn số 4306/VPCP-KTTT ngày 28.6.2021 gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông về thông tin Báo Lao Động phản ánh liên quan đến các giao dịch trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế.

Tiếp tục miễn phí chuyển tiền ủng hộ mua vaccine COVID-19

Lam Duy |

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng triển khai miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền vào các số tài khoản mới của Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết

Đình Trường - Lan Hương - Tuấn Anh |

Đằng sau sự tiện lợi của những giao dịch xuyên biên giới trên các cổng thanh toán quốc tế là cả một thị trường ngầm mua bán, trao đổi tiền. Những giao dịch không dấu vết ngang nhiên lách qua các quy định và sự truy vết của cơ quan chức năng. Những dòng tiền lẩn khuất vẫn âm thầm chảy ra nước ngoài từ các cổng giao dịch trực tuyến quốc tế như vậy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế

Lan Hương |

Văn phòng Chính phủ có công văn số 4306/VPCP-KTTT ngày 28.6.2021 gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông về thông tin Báo Lao Động phản ánh liên quan đến các giao dịch trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế.

Tiếp tục miễn phí chuyển tiền ủng hộ mua vaccine COVID-19

Lam Duy |

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng triển khai miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền vào các số tài khoản mới của Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết

Đình Trường - Lan Hương - Tuấn Anh |

Đằng sau sự tiện lợi của những giao dịch xuyên biên giới trên các cổng thanh toán quốc tế là cả một thị trường ngầm mua bán, trao đổi tiền. Những giao dịch không dấu vết ngang nhiên lách qua các quy định và sự truy vết của cơ quan chức năng. Những dòng tiền lẩn khuất vẫn âm thầm chảy ra nước ngoài từ các cổng giao dịch trực tuyến quốc tế như vậy.