Mưu toan thôn tính hơn 13 tỉ đồng?
Cuối tuần qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản”, xảy ra tại SAGRI. Theo đó, không chỉ bị khởi tố bắt giam trước đó về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, cựu Tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng và cựu Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thúy còn bị khởi tố thêm tội danh “Tham ô tài sản”.
Đáng lưu ý, cũng tội danh trên, C01 còn khởi tố bị can đối với Trần Văn Trường (Giám đốc Cty CP Du lịch Thanh niên xung phong - Cty Du lịch TNXP); Đỗ Sĩ Hoài Thanh (Kế toán trưởng Cty Du lịch TNXP); Đoàn Quang Hồi (Giám đốc Cty TNHH Thương mại dịch vụ Lữ hành Hòa Bình Quốc tế - Cty Du lịch Hòa Bình); Nguyễn Thị Nguyên (Kế toán trưởng Cty du lịch Hòa Bình); Nguyễn Thị Tuyết Mai (Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính Cty du lịch Hòa Bình).
Cơ quan chức năng không nói rõ liên quan thế nào trong việc khởi tố thêm tội danh với ông Hùng, cùng lúc, khởi tố một tội danh với 2 giám đốc, 2 kế toán trưởng và 1 trưởng phòng nhân sự hành chính của 2 Cty du lịch. Tuy nhiên, tư liệu phóng viên thu thập được thể hiện, tất cả nhân vật trên đều liên quan tới phi vụ ký và chi khống hơn 13,3 tỉ đồng cho chuyến du lịch nước ngoài… ảo. Cụ thể, vào tháng 7.2016, SAGRI ban hành kế hoạch 633 về việc tổ chức tham quan, du lịch và học tập kinh nghiệm nước ngoài cho CBCNV. Tháng 8 cùng năm, Phòng Tổ chức nhân sự - Hành chính SAGRI có tờ trình số 83 đề xuất chọn Cty Du lịch TNXP là đơn vị thực hiện dịch vụ tham quan học tập tại các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan, Nga, New Zealand, Ấn Độ, Đức…
8 ngày sau, cũng Phòng Tổ chức nhân sự - Hành chính SAGRI có thêm tờ trình số 88 đề xuất chọn tiếp Cty Du lịch Hòa Bình là đơn vị tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm tại các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Bỉ…
Tháng 10 và 11.2016, ông Lê Tấn Hùng với cương vị Tổng giám đốc SAGRI đã ký tổng cộng 10 hợp đồng tham quan học tập nước ngoài trị giá hơn 13,3 tỉ đồng với 2 Cty trên (4 hợp đồng trị giá hơn 8,3 tỉ đồng với Cty du lịch Hòa Bình và 6 hợp đồng trị giá gần 5 tỉ đồng với Cty du lịch TNXP).
Sau đó, trên hồ sơ sổ sách gửi tới cơ quan chức năng, 10 hợp đồng này đã được 2 Cty du lịch trên tổ chức thực hiện và 2 bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng, xuất hóa đơn, tất toán công nợ.
Lộ diện khi thanh tra vào cuộc
Kết quả xác minh của Thanh tra TPHCM tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TPHCM) thì 40/70 người có tên trong danh sách đi nước ngoài không tham gia các chuyến đi nước ngoài do SGARI tổ chức; 30/70 người không có thông tin trên hệ thống của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.
Sau nhiều nguồn xác minh, Thanh tra TPHCM kết luận, SAGRI không thực hiện các chuyến đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài nhưng vẫn thanh toán toàn bộ chi phí với tổng giá trị hơn 13,3 tỉ đồng cho 2 Cty du lịch. 2 Cty này không thực hiện dịch vụ nhưng vẫn xuất hóa đơn tài chính là vi phạm quy định, lập khống hóa đơn và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. Tại biên bản làm việc với thanh tra, 2 Cty trên đã thừa nhận việc thực hiện không đúng với quy định pháp luật.
Và mưu toan đào thoát
Khi vụ việc trên bị vỡ lở đã có mưu toan đào thoát án của SAGRI cùng 2 Cty du lịch trên. Cụ thể, tháng 11.2016 giữa Thường trực Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc SAGRI đã có buổi họp xác định chuyển chuyến đi du lịch trị giá hơn 13,3 tỉ đồng từ năm 2016 sang 2017 với lý do một số CBCNV không thể tham gia do tập trung vào triển khai dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập SAGRI.
2 Cty du lịch đã chấp thuận cho chuyển chuyến đi sang năm 2017 với điều kiện SAGRI phải chuyển khoản toàn bộ giá trị hợp đồng hơn 13,3 tỉ. Nếu năm 2017 vẫn không thực hiện hợp đồng, SAGRI sẽ mất trắng số tiền trên. Sau đó SAGRI đã chuyển khoản hơn 13,3 tỉ đồng cho 2 Cty du lịch. Tuy nhiên sang năm 2017 SAGRI lại không đi, đồng nghĩa chấp nhận “dâng” hơn 13,3 tỉ đồng của Nhà nước cho 2 Cty trên.
Điều bất ngờ, tới ngày 24.7.2017, 2 Cty trên lại ký biên bản chấp nhận hoàn trả tiền cho SAGRI tổng cộng hơn 9,7 tỉ, thay vì lấy trắng. Chỉ 1 ngày sau, ngày 25.7 cả 2 Cty đã hoàn trả “cấp tốc”.
Giải trình với thanh tra, SAGRI cho rằng, do năm 2017 Cty khó khăn không thực hiện chuyến đi nên thỏa thuận được với 2 Cty du lịch hoàn trả tiền. Thực tế, việc hoàn trả xảy ra (tháng 7.2017) khi Thanh tra TPHCM đã vào cuộc và chuẩn bị hoàn tất kết luận (cuộc thanh tra toàn diện từ 28.3 - 3.6.2017). Thế nên, theo nhận định, việc hoàn trả khi vụ việc bị phát hiện là nhằm “chạy trời khỏi nắng”.
Liên quan vụ 2 Cty du lịch trả lại tiền cho SAGRI, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội Luật gia TPHCM - cho rằng, theo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017, dù đã khắc phục nhưng hành vi này xảy ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện nên vẫn truy cứu trách nhiệm hình sự. Minh chứng vụ AVG, dù các đương sự đã khắc phục hậu quả nhưng vẫn bị truy tố hình sự.
