Đưa công ty “ma” lên sàn, cựu Chủ tịch MTM lĩnh án chung thân

PV |

Ngày 7.5, sau 4 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên án vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng giá chứng khoán”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Cty CP Mỏ và xuất nhập khẩu Miền Trung (MTM).

Cáo trạng, Cty MTM vốn do Nguyễn Văn Dĩnh - nguyên GĐ Cty khoáng sản Nari Hamico làm chủ và không có hoạt động kinh doanh. Nhằm đưa MTM “lên sàn” để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư cổ phiếu, Dĩnh chỉ đạo lập danh sách giải thể hiện MTM có 103 cổ đông sở hữu 31 triệu cổ phần tương đương 310 tỉ đồng.

Tiếp đó, các bị cáo Nguyễn Thị Hiên (em gái Dĩnh) và Ngô Văn Hiếu đến Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV) chi nhánh Nam Hà Nội làm giả chứng từ thể hiện MTM có cổ đông nộp tiền, có hoạt động kinh doanh.

Các bị cáo được nhóm cán bộ, nhân viên thuộc BIDV hạch toán dòng tiền của MTM qua các tài khoản của nhóm Nguyễn Văn Dĩnh nhằm lập chứng từ nộp - rút tiền, ủy nhiệm chi với mỗi giao dịch chỉ cách nhau vài phút.

Năm 2015, Dĩnh bị bắt giữ do liên quan vụ trốn thuế tại Cty Nari Hamico nên phía MTM rút lại hồ sơ đăng ký.

Khi Dĩnh bị bắt, các bị cáo Trần Hữu Tiệp - nguyên Chủ tịch MTM và Phùng Thành Công (đang bỏ trốn) đã gặp vợ Dĩnh là Vũ Thị Hoa để tiếp nhận hồ sơ của MTM, đưa doanh nghiệp này “lên sàn”.

Tháng 4.2016, cổ phiếu MTM có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Upcom với giá tham chiếu 10.500 đồng/1 cổ phiếu. Các đối tượng biết cổ phiếu MTM không thu hút nhà đầu tư nên đã lập 59 tài khoản tại Cty CP chứng khoán Bảo Việt, Cty chứng khoán Maritime, Cty chứng khoán Sài Gòn (SSI) để tạo giao dịch ảo bằng cách liên tiếp đặt lệnh mua, bán khớp chéo giữa các tài khoản trong nhóm… tạo cung cầu giả.

Tháng 6.2016, HNX ra thông báo tạm ngừng giao dịch với cổ phiếu MTM trên sàn Upcom. Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng có văn bản đề nghị công an điều tra. Tuy nhiên, lúc này đã có hơn 1.000 nhà đầu tư “đổ” hơn 56 tỉ đồng vào cổ phiếu MTM.

Xét xử vụ án này, TAND TP Hà Nội tuyên hình phạt đối với Trần Hữu Tiệp án chung thân; Vũ Thị Hoa 12 năm tù; Nguyễn Lê Trường - nguyên GĐ MTM 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Bùi Thiện Lý và Đỗ Hữu Tài (cùng lao động tự do) nhận 30 tháng tù treo về tội “Thao túng giá chứng khoán”. Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Văn Dĩnh nhận 4 năm tù; Nguyễn Thị Hiên (lao động tự do) 36 tháng tù treo; Ngô Văn Hiến 36 tháng tù treo; Lê Thị Hằng Nga án 30 tháng tù treo; Trần Thị Mai Lan –-nguyên GĐ dịch vụ ngân hàng TPBank Tây Hà Nội án 30 tháng tù treo cùng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cuối cùng, nhóm cán bộ ngân hàng BIDV gồm Hồ Xuân Lý - nguyên Phó GĐ Ngọc Hồi ngân hàng BIDV nhận 24 tháng tù treo; Nguyễn Thị Hiền và Vũ Thế Vinh - đều là giao dịch viên BIDV cùng nhận 20 tháng tù treo; Lê Đắc Hà - nguyên GĐ BIDV Đại Kim nhận 18 tháng tù; Đặng Mạnh Hùng - giao dịch viên BIDV nhận 20 tháng tù.

Về dân sự, tòa buộc các bị cáo liên đới phải bồi thường cho các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu; buộc ngân hàng BIDV phải giao nộp 67 triệu đồng tiền thu lời bất chính.

PV
TIN LIÊN QUAN

Làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản, một đối tượng ở Quảng Nam bị bắt

Đ.V |

Được tin tưởng và nhờ làm giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ bìa đỏ), một đối tượng ở tỉnh Quảng Nam đã nảy lòng tham làm giả sổ bìa đỏ hòng chiếm đoạt.

Hàng loạt người sập bẫy đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

PHÚC ĐẠT |

Ngày 24.12, Công an TP. Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trương Quỳnh Tiên (SN 1978, trú phường Thuận Hòa, TP. Huế) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đại án OceanBank: Con đường “xộ khám” của đại gia giàu bậc nhất chứng khoán

Lan Hương |

TAND TP.Hà Nội đang mở phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các bị cáo liên quan. Vụ án Ocean Bank được đánh giá là 1 trong 6 đại án kinh tế nghìn tỉ với các con số kỷ lục. Với cáo buộc để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, bị cáo Hà Văn Thắm đối mặt mức án cao nhất 30 năm tù giam, với 3 tội danh bị truy tố theo Bộ luật hình sự.

Nguyên nhân nào khiến trạm BOT trên QL39B ở Thái Bình tê liệt nhiều giờ?

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 15.8, tại khu vực trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B đoạn qua xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tiếp tục nóng trở lại khi nhà đầu tư trạm thu phí áp dụng các biện pháp siết chặt, tăng cường tránh thất thu phí. Điều này đã vấp phải sự phản đối của nhiều tài xế khiến giao thông ách tắc, tê liệt trong nhiều giờ liên tục.

Lễ Quốc khánh 2.9: Công chức, viên chức, lao động được nghỉ tối đa 4 ngày

Quỳnh Chi |

Tổng số ngày nghỉ tối đa của dịp lễ Quốc khánh 2.9 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm nay là 4 ngày, không phải hoán đổi ngày nghỉ.

Bộ Ngoại giao thông tin về nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Anh

Khánh Minh |

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cập nhật thông tin về công tác bảo hộ công dân trong vụ cháy ở Anh.

Cựu Bí thư Bình Dương chối bỏ cáo buộc bao che cho doanh nghiệp

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Bình Dương - cho rằng, không biết việc Tổng Công ty 3-2 chuyển nhượng 43ha đất sang tư nhân và bản thân không có ý đồ gì để hợp thức hoá, che giấu sai phạm...

Về nơi xuất khẩu lô nhãn sang Châu Âu đầu tiên ở Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - Vượt qua những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật canh tác để đáp ứng chất lượng sản phẩm, nhãn Sơn Thủy đã xuất khẩu thành công sang thị trường Châu Âu (EU).

Làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản, một đối tượng ở Quảng Nam bị bắt

Đ.V |

Được tin tưởng và nhờ làm giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ bìa đỏ), một đối tượng ở tỉnh Quảng Nam đã nảy lòng tham làm giả sổ bìa đỏ hòng chiếm đoạt.

Hàng loạt người sập bẫy đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

PHÚC ĐẠT |

Ngày 24.12, Công an TP. Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trương Quỳnh Tiên (SN 1978, trú phường Thuận Hòa, TP. Huế) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đại án OceanBank: Con đường “xộ khám” của đại gia giàu bậc nhất chứng khoán

Lan Hương |

TAND TP.Hà Nội đang mở phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các bị cáo liên quan. Vụ án Ocean Bank được đánh giá là 1 trong 6 đại án kinh tế nghìn tỉ với các con số kỷ lục. Với cáo buộc để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, bị cáo Hà Văn Thắm đối mặt mức án cao nhất 30 năm tù giam, với 3 tội danh bị truy tố theo Bộ luật hình sự.