Chuyên gia tiết lộ 4 chiêu bài để các sàn forex dụ dỗ "cừu non"

Đức Mạnh |

Thị trường forex là nơi mua, bán, trao đổi loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác nhằm kiếm lời từ chênh lệch tỉ giá. Về đến Việt Nam, giao dịch ngoại hối bị biến tướng dưới mô hình đa cấp. Chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh đã chỉ ra 4 chiêu bài để các sàn forex "lùa gà", chuộc lợi bất chính.

1. Thắng có tiền, thua hoàn vốn

Để huy động vốn, các chủ sàn forex luôn cam kết lợi nhuận khủng, nếu thua lỗ sẽ được hoàn tiền. Nhà đầu tư nghe vậy sẽ vội tham gia vì suy nghĩ thắng có tiền, thua cũng chẳng mất gì.

Tuy nhiên trên thực tế, người tham gia giao dịch vừa vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại hối, vừa không được pháp luật bảo vệ nếu có tranh chấp, xung đột xảy ra. Cụ thể, theo Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, người có hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối có thể bị xử lý hành chính.

2. Trader chỉ tập trung "lùa gà"

Trader (nhà giao dịch) ở đây thực chất là những "cò mồi". Họ cũng có khả năng (dù ít nhiều) trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối và chỉ khoe những lần lãi lớn của mình. Những đối tượng này sẽ tập trung tìm "cừu" mới để nhận lợi nhuận từ tiền giới thiệu.

Pháp luật nước ta quy định các tổ chức, cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự. Mức phạt lên đến 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trường hợp phạm tội có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý theo Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các sàn giao dịch ngoại hối (forex) trên thế giới được các chính phủ kiếm soát vô cùng chặt chẽ. Ảnh: Shutterstock
Các sàn giao dịch ngoại hối (forex) được các quốc gia trên thế giới kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Ảnh: Shutterstock

3. Cam kết lợi nhuận "vượt mặt" lãi suất ngân hàng

Những tổ chức uy tín ngoài công khai, minh bạch về lợi nhuận thì họ còn tập trung và đào tạo kiến thức chuyên môn cho người tham gia. Còn những sàn giao dịch forex lừa đảo tại Việt Nam sẽ chỉ tập trung vào lời hứa lợi nhuận ngút trời, lãi suất cao gấp nhiều lần lãi ngân hàng. Những gì họ muốn chỉ là người tham gia tuyển nhiều thành viên mới theo mô hình đa cấp để gọi thêm vốn.

Nhằm tạo lòng tin, những đối tượng này tổ chức các buổi học, tư vấn, tiệc tùng sang trọng, phô trương cuộc sống xa hoa khiến nhiều người mờ mắt.

4. "Không làm mà vẫn có ăn"

Các phần mềm được giới thiệu có thể kiếm lời hàng chục % mỗi năm mà người chơi không cần làm gì. Thậm chí kiếm tiền cả khi đang ngủ mà không đề cập đến rủi ro.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối. Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương từng đưa ra cảnh báo việc quảng cáo, kêu gọi đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối forex tại Việt Nam có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Để hiểu rõ và tránh xa forex lừa đảo, luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ chia sẻ cụ thể hơn trong chương trình Tài chính thông minh. Số 10 với chủ đề "Nhận diện sàn đầu tư ngoại hối, chứng khoán lừa đảo" sẽ được phát sóng trên laodong.vn vào 19h hôm nay (7.4).

Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Báo Lao Động và viện Friedrich Naumann Việt Nam (FNF).

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Cách tìm điều mình thích, chọn việc muốn làm

Đức Mạnh |

Hiện nay có rất nhiều hình thức để giúp các bạn sinh viên định hướng nghề nghiệp, từ đó dễ dàng xác định ngành học, công việc trong tương lai. Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) đã chỉ ra "Ikigai" - kim chỉ nam của người Nhật Bản.

Tài chính thông minh: Cách trị bệnh đau đầu cân bằng giữa học và làm

Đức Mạnh |

Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh đã mách 5 cách hiệu quả để cân bằng giữa học tập và làm thêm. Trong đó, có "Phương pháp làm việc 25" giúp rèn luyện sự tập trung trong khoảng thời gian ngắn.

Chặn dòng tiền chảy vào các sàn forex trái phép

ĐÌNH TRƯỜNG |

Công an TP.Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo có tới khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép đang tồn tại ở Việt Nam trong khi chỉ một con số rất nhỏ các sàn trái phép bị xử lý một cách triệt để. Từ thực tế, trên nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường hơn nữa vai trò của mình trong việc kiểm soát trung gian thanh toán, dòng tiền chảy vào các sàn forex trái phép.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tài chính thông minh: Cách tìm điều mình thích, chọn việc muốn làm

Đức Mạnh |

Hiện nay có rất nhiều hình thức để giúp các bạn sinh viên định hướng nghề nghiệp, từ đó dễ dàng xác định ngành học, công việc trong tương lai. Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) đã chỉ ra "Ikigai" - kim chỉ nam của người Nhật Bản.

Tài chính thông minh: Cách trị bệnh đau đầu cân bằng giữa học và làm

Đức Mạnh |

Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh đã mách 5 cách hiệu quả để cân bằng giữa học tập và làm thêm. Trong đó, có "Phương pháp làm việc 25" giúp rèn luyện sự tập trung trong khoảng thời gian ngắn.

Chặn dòng tiền chảy vào các sàn forex trái phép

ĐÌNH TRƯỜNG |

Công an TP.Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo có tới khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép đang tồn tại ở Việt Nam trong khi chỉ một con số rất nhỏ các sàn trái phép bị xử lý một cách triệt để. Từ thực tế, trên nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường hơn nữa vai trò của mình trong việc kiểm soát trung gian thanh toán, dòng tiền chảy vào các sàn forex trái phép.