"Bốc hơi" số tiền 6 tỉ đồng gửi tiết kiệm tại OCB vì nhân viên làm sổ giả

Gia Miêu |

Khách hàng nhiều lần đem tiền đến hội sở của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), giao dịch với nhân viên ngân hàng để mở sổ tiết kiệm với tổng số tiền gần 6 tỉ đồng. Nhưng rồi đến một ngày, Ngân hàng OCB thông báo sổ tiết kiệm của khách là sổ giả và ngân hàng không liên quan.

Gửi tiền thật, nhận sổ giả

Trong đơn kêu cứu gửi tới cơ quan báo chí, bà Huỳnh Tuyết Hằng cho biết, quá trình gửi tiền của mình diễn ra trong nhiều năm liền với số tiền gần 6 tỉ đồng. Mọi giao dịch đều được thực hiện tại hội sở của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)  tại địa chỉ: 41-45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

Cụ thể, vào ngày 7.9.2011, bà Huỳnh Tuyết Hằng đến Hội Sở Ngân hàng OCB để gửi số tiền 150.000.000 đồng vào tài khoản 0111100000503xxx. Tại đây, nhân viên ngân hàng OCB tên Vũ Phương Thảo đang giữ chức Trưởng Bộ phận – Trung tâm xử lý giao dịch tín dụng tại OCB, giới thiệu là ngân hàng đang có chương trình tiền gửi với lãi suất ưu đãi được tính từ ngày 12.3.2012 và đưa cho bà Hằng thông báo số 54/2011-TB-OCB-DCTC&DNT do ông Hoàng Kiều Phong ký. Từ đây, bà Hằng đồng ý mở tài khoản tiết kiệm tại OCB.

“Ngày 3.12.2012, OCB có xác nhận số dư tiền gửi của tôi. Việc xác nhận này do ông Hoàng Kiều Phong ký”, bà Hằng cho biết. Do việc nhận tiền lãi hàng tháng đều đặn và liên tục đúng thời hạn, nên ngày 8.6.2016, bà Hằng đã đến Hội sở OCB nộp thêm số tiền 700.000.000 đồng. Đến ngày 21.6.2016, bà Huỳnh Tuyết Hằng nộp thêm 4.900.000.000 đồng cũng tại Hội sở OCB. Việc giao nhận tiền cũng tại ngân hàng và nhận lại hợp đồng được ký kết giữa Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Quận 1 bản chính. Theo hồ sơ bà Hằng cung cấp, cho đến hiện tại, bà đang có 3 hợp đồng do OCB phát hành. 3 hợp hồng này được gộp lại thành 2 sổ tiết kiệm với số tiền 5,7 tỉ đồng. 

“Đến tháng 9.2018, khi đến kỳ rút lãi rút tiền thì tôi không liên lạc được với nhân viên Vũ Phương Thảo, liên hệ đại diện phía ngân hàng thì được thông báo là sổ giả và nhân viên Vũ Phương Thảo đã nghỉ việc. Tôi đã nhiều lần đến ngân hàng nhưng đều không được giải quyết", bà Hằng bức xúc.

Trách nhiệm của OCB đến đâu?

Trong thông cáo báo chí phát đi từ ngân hàng OCB cho biết: Vào tháng 3.2019, OCB nhận được yêu cầu của bà Hằng, thông qua đại diện là Công ty Luật Hưng Yên, về việc OCB phải hoàn trả số tiền tiết kiệm gần 6 tỉ đồng. Khi nhận được yêu cầu, OCB đã kiểm tra và xác định sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi đứng tên bà Hằng là giả. Cụ thể, phôi sổ tiết kiệm bị làm giả, chữ ký của đại diện OCB trên các chứng từ không đúng và mẫu dấu sử dụng không phải mẫu dấu thật của OCB.

Do vậy, OCB cho rằng không có căn cứ xác định OCB có nhận tiền huy động của bà Hằng với số tiền 6 tỉ như bà Hằng trình bày, vì toàn bộ hồ sơ liên quan của bà Hằng cung cấp là hồ sơ giả. Mặc dù trước đó, bà Hằng đã mở tài khoản thanh toán tại OCB và sử dụng liên tục tài khoản này theo quy định để thực hiện các giao dịch. Tất cả các giao dịch của bà Hằng trên tài khoản đều được thể hiện cụ thể theo Sao kê tài khoản và hoàn toàn không có khoản tiền gần 6 tỉ như bà nêu.

Về nhân viên Vũ Phương Thảo, khi còn là nhân viên của OCB, bà Thảo là cán bộ tại bộ phận xử lý giao dịch tín dụng, thuộc khối hỗ trợ. Tuy nhiên, theo thông tin từ OCB, bà Thảo không được giao bất kỳ nhiệm vụ, quyền hạn gì liên quan đến việc huy động vốn của Khách hàng tại OCB.

Cũng theo thông tin do OCB cung cấp thì giao dịch giữa bà Thảo và bà Hằng có thể xem như các giao dịch cá nhân. Trên thực tế, bà Hằng là người thân của Thảo (dì - cháu) nên việc giao dịch giữa hai dì cháu với khoản tiền 6 tỉ hoàn toàn không trong tầm kiểm tra, kiểm soát của OCB.

Hiện nay, Cơ quan điều tra Công An TP. HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Phương Thảo, tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. Vì thế, mọi thông tin, kết quả của vụ việc đều cần kết luận cuối cùng của cơ quan này, thông cáo báo chí của OCB nêu rõ.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Dự án chưa đầy đủ pháp lý, Công ty Kim Oanh vẫn thế chấp vay tiền tại OCB

Gia Miêu |

Chưa được công nhận là chủ đầu tư dự án, thậm chí dự án đang bị toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm dịch chuyển tài sản do những tranh chấp kiện tụng liên quan đến việc đấu giá tài sản nhưng Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông (OCB) chi nhánh TP Hồ Chí Minh vẫn cho phép Công ty Kim Oanh vay vốn thông qua việc thế chấp “toàn bộ quyền tài sản phát sinh” từ dự án.

Vụ Khu đô thị 43ha ở Bình Dương: OCB giải chấp đúng ngày tạm giữ tang vật

Gia Miêu |

Ngày 22.4.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã lập Biên bản tạm giữ toàn bộ 43ha đất thuộc dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú (KĐT Tân Phú) để tiếp tục điều tra. Tài sản này vốn được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cũng lập tức được giải chấp.

Tài sản Khu đô thị Tân Phú bị điều tra vẫn thế chấp vay được vốn tại OCB

Gia Miêu |

Mặc dù Sở Tài nguyên – Môi trường Bình Dương đã từ chối hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Thương mại Dịch vụ Tân Phú của Kim Oanh Group, do dự án trên đã bị cơ quan công an đề nghị ngăn chặn giao dịch, song, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh (thành viên Kim Oanh Group) vẫn được OCB chấp thuận cho vay.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Dự án chưa đầy đủ pháp lý, Công ty Kim Oanh vẫn thế chấp vay tiền tại OCB

Gia Miêu |

Chưa được công nhận là chủ đầu tư dự án, thậm chí dự án đang bị toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm dịch chuyển tài sản do những tranh chấp kiện tụng liên quan đến việc đấu giá tài sản nhưng Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông (OCB) chi nhánh TP Hồ Chí Minh vẫn cho phép Công ty Kim Oanh vay vốn thông qua việc thế chấp “toàn bộ quyền tài sản phát sinh” từ dự án.

Vụ Khu đô thị 43ha ở Bình Dương: OCB giải chấp đúng ngày tạm giữ tang vật

Gia Miêu |

Ngày 22.4.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã lập Biên bản tạm giữ toàn bộ 43ha đất thuộc dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú (KĐT Tân Phú) để tiếp tục điều tra. Tài sản này vốn được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cũng lập tức được giải chấp.

Tài sản Khu đô thị Tân Phú bị điều tra vẫn thế chấp vay được vốn tại OCB

Gia Miêu |

Mặc dù Sở Tài nguyên – Môi trường Bình Dương đã từ chối hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Thương mại Dịch vụ Tân Phú của Kim Oanh Group, do dự án trên đã bị cơ quan công an đề nghị ngăn chặn giao dịch, song, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh (thành viên Kim Oanh Group) vẫn được OCB chấp thuận cho vay.