Vụ Asanzo: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ sang cơ quan công an

Mi Vân |

Cục thuế TP.HCM vừa ký Quyết định 3731 về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế đối với Công ty Cổ phần tập đoàn Asanzo cho Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 03) Công an TP.HCM.

Hồ sơ, tài liệu vụ vi phạm được chuyển gồm Kết luận thanh tra số 650 của Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, Quyết định xử lý số 5286 của Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, Biên bản thanh tra thuế ký ngày 7.10.2019 của Đoàn thanh tra và một số tài liệu khác.

“Trường hợp cơ quan điều tra khởi tố vụ án, cơ quan điều tra thông báo cho cơ quan thuế để thu hồi quyết định phạt vi phạm hành chính về thuế”, quyết định 3731 của Cục Thuế TPHCM nêu rõ.

Theo kết luận Thanh tra thuế số 650 của Cục thuế TP.HCM ký ngày 15.10 và các hồ sơ liên quan thể hiện Asanzo thành lập 19 công ty liên kết, do gia đình và nhân viên công ty đứng tên để các công ty này nhập hàng về bán lại cho Asanzo.

Cục thuế TP.HCM đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Asanzo, với các hành vi vi phạm về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, về giao dịch liên kết, về bán hàng không xuất hóa đơn, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (hóa đơn nội dung không có thực), mua linh kiện rồi thuê gia công lắp ráp nhưng không kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt… 

Tổng số tiền phạt, truy thu, chậm nộp của Asanzo là 68 tỉ đồng. Asanzo bị xử phạt với tình tiết tăng nặng vì sau khi vi phạm có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm nên mức phạt chính là 26,3 tỉ đồng (gồm phạt về hành vi khai sai là 4,9 tỉ đồng, phạt 1,5 lần về hành vi không xuất hóa đơn là 6,3 tỉ đồng, phạt 1,5 lần thuế tiêu thụ đặc biệt là 14,6 tỉ đồng); truy thu thuế với số tiền 40,5 tỉ đồng và số tiền chậm nộp thuế 1,6 tỉ.

Tuy nhiên, cơ quan thuế cho biết, do vi phạm có dấu hiệu hình sự, nên sau khi chuyển hồ sơ cho công an khởi tố vụ án hình sự thì cơ quan thuế sẽ rút lại phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 26,3 tỉ đồng, để đảm bảo một hành vi vi phạm không bị xử phạt 2 lần (vừa hành chính, vừa hình sự).

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Bị Sharp Việt Nam tố “giả mạo chứng từ hợp tác”, Asanzo nói gì?

Thiên Bình |

Sau khi đưa ra những bằng chứng cho rằng đang sở hữu công nghệ Nhật Bản như các phát ngôn trên truyền thông vào cuộc họp báo chiều 17.9, Asanzo bất ngờ bị Sharp Việt Nam tố cáo "giả mạo chứng cứ hợp tác".

Asanzo nói gì về 14 công ty bỏ trốn trong kết luận của hải quan?

Nhóm PV |

Đại diện công ty Asanzo cho rằng, 14 công ty bỏ trốn trong kết luận của của Tổng cục Hải quan về 58 công ty có hoạt động mua bán linh kiện, hàng hóa với Công ty CP Tập đoàn Asanzo không có mối liên hệ sở hữu với doanh nghiệp này. 

Asanzo nói về tin đồn “bị khởi tố vì trốn thuế”

Nhóm PV |

Tại buổi họp báo sáng 17.9, đại diện của công ty Asanzo đã trả lời tin đồn về việc bị khởi tố về hành vi trốn thuế. 

Chứng khoán tuần qua: Tăng khoẻ nhất 13 năm, tiền ngoại vào ầm ầm

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch bùng nổ phần nào nhờ Phố Wall có tuần thứ 2 tăng liên tiếp. Bên cạnh đó, áp lực bán giải chấp từ khối lãnh đạo các doanh nghiệp đã qua đi, cộng với lực hút từ khối ngoại đã tạo điều kiện cho dòng tiền cuộn chảy.

Góc nhìn pháp lý việc khởi tố 3 người liên quan vụ Nguyễn Phương Hằng

Quang Việt |

Việc khởi tố bị can 3 người liên quan đến sai phạm của Tổng Giám đốc Đại Nam Nguyễn Phương Hằng, luật sư cho rằng nhiều chuyên gia pháp lý dự báo điều này từ trước.

Khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo

Vương Trần |

Kết luận của Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục cụ thể hoá, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo. Khẳng định và phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Các nhà thờ cổ ở Đà Lạt - điểm check-in lý tưởng dịp Noel

Quỳnh Nga |

Những nhà thờ cổ ở Đà Lạt mang đậm nét kiến trúc cổ kính và phong cách thiết kế đậm nét Châu Âu thu hút du khách ghé thăm ở thời điểm khi Noel đang cận kề.

Hải Phát Land bán nhà 7 năm, nhà cháy vẫn chưa được cấp phép nghiệm thu

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Dù đã bán nhà cho cư dân vào ở hơn 7 năm, nhưng cho đến nay 3 toà nhà CT2 A-B, HHB khu đô thị Tân Tây Đô (Đan Phượng, Hà Nội) do Hải Phát Land làm chủ đầu tư vẫn chưa được Cục giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng đồng ý chấp thuận nghiệm thu Công trình đưa vào sử dụng. Nhà chưa được nghiệm thu, nhiều hạng mục xuống cấp đe doạ an toàn tính mạng của hàng nghìn cư dân.

Bị Sharp Việt Nam tố “giả mạo chứng từ hợp tác”, Asanzo nói gì?

Thiên Bình |

Sau khi đưa ra những bằng chứng cho rằng đang sở hữu công nghệ Nhật Bản như các phát ngôn trên truyền thông vào cuộc họp báo chiều 17.9, Asanzo bất ngờ bị Sharp Việt Nam tố cáo "giả mạo chứng cứ hợp tác".

Asanzo nói gì về 14 công ty bỏ trốn trong kết luận của hải quan?

Nhóm PV |

Đại diện công ty Asanzo cho rằng, 14 công ty bỏ trốn trong kết luận của của Tổng cục Hải quan về 58 công ty có hoạt động mua bán linh kiện, hàng hóa với Công ty CP Tập đoàn Asanzo không có mối liên hệ sở hữu với doanh nghiệp này. 

Asanzo nói về tin đồn “bị khởi tố vì trốn thuế”

Nhóm PV |

Tại buổi họp báo sáng 17.9, đại diện của công ty Asanzo đã trả lời tin đồn về việc bị khởi tố về hành vi trốn thuế.