TS Lê Xuân Nghĩa: Lo nhất là gom USD tuồn ra chợ đen rồi nhập lậu vàng

NHÓM PV |

Hiện chênh lệch giá vàng trong nước và vàng quốc tế cao. Vậy động cơ của các đối tượng mua gom USD trong ngân hàng rồi tuồn ra chợ đen bán chênh lệch tỷ giá là gì? TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng có khả năng các đối tượng cần gom USD số lượng lớn để buôn lậu vàng hoặc chuyển tiền ra nước ngoài cho các đại gia…

Clip phỏng vấn TS Lê Xuân Nghĩa - Chuyên gia kinh tế.

Sau loạt phóng sự điều ra vạch trần đường dây chuyên đi mua gom USD trong ngân hàng rồi tuồn ra chợ đen bán chênh lệch tỷ giá thu hút sự quan tâm lớn của bạn đọc, phóng viên báo Lao Động đã có buổi trò chuyện với TS Lê Xuân Nghĩa để phân tích kĩ hơn về vấn đề này, và đánh giá tác động đến nền kinh tế và chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.

- Hiện tượng có những đường dây mua gom USD trong ngân hàng rồi bán ra chợ đen ăn chênh lệch sẽ tác động gì đến nền kinh tế, thưa ông?

Đây là hiện tượng rất đáng lo ngại. Vậy động cơ đằng sau là cái gì? Tôi nghĩ nhiều khả năng số tiền USD gom được không chỉ dừng lại ở việc đem bán ở các tiệm vàng, mà sau đó có thể tuồn ra nước ngoài để nhập khẩu cái gì đó. 

Thứ nhất, có thể người ta đang thu gom ngoại tệ để buôn lậu vàng vì thấy rằng chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế cao.

Thứ hai, có thể động cơ là gom tiền rồi chuyển ra nước ngoài cho các đại gia. Rất nhiều đại gia muốn chuyển tiền ra nước ngoài để nhập tịch hoặc người nhà họ muốn chuyển vốn của họ ra nước ngoài.

Thứ ba, có khả năng các đối tượng gom ngoại tệ cho các nhà buôn ngoại tệ ở trong nước để ăn chênh lệch.

Trước đây, họ chỉ mua gom ngoại tệ trôi nổi trong dân, còn giờ thì chuyển sang chiêu thức giả mạo xuất cảnh để mua ngoại tệ ở ngân hàng.

Hiện tượng thì không mới nhưng mà quy mô thì vô cùng lớn so với trước đây, cần được cảnh giác và nghiên cứu kĩ. 

Hành trình mua gom USD trong ngân hàng rồi bán ra chợ đen ăn chênh lệch tỷ giá của các đối tượng. TS Lê Xuân Nghĩa lo ngại một trong những động cơ đăng sau hành động này có thể là gom USD để buôn lậu vàng...
Hành trình mua gom USD trong ngân hàng rồi bán ra chợ đen ăn chênh lệch tỷ giá của các đối tượng. TS Lê Xuân Nghĩa lo ngại một trong những động cơ đăng sau hành động này có thể là gom USD để buôn lậu vàng...

- Thưa ông, vậy nếu số lượng mua gom USD lớn và tích tụ trong thời gian dài thì liệu có làm cho gánh nặng điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước thêm khó?

Ngân hàng Nhà nước đang dùng mọi biện pháp để kéo tỷ giá hối đoái xuống, làm cho mức độ mất giá của VND so với USD giảm bớt. Thế nhưng, những hành động này đang kéo tỷ giá đi lên. Việc gom USD trong ngân hàng rồi tuồn ra chợ đen bán chênh lệch đang nhằm thẳng vào kho dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước. Điều này tạo nhu cầu ngoại tệ ảo từ các ngân hàng thương mại.

Vậy giải pháp là gì, thưa ông?

Đây là sự việc khá là nghiêm trọng và cần báo động đến thanh tra Ngân hàng Nhà nước để kiểm tra toàn bộ dịch vụ kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại. Đặc biệt, phải kiểm tra cả những đầu nậu.

Kinh doanh ngoại hối là hoạt động kinh doanh có điều kiện phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép chứ không phải ai cũng được làm. Đối với các đầu nậu thì đây là hành vi buôn bán trái pháp luật.

Thậm chí, khi nhân viên ngân hàng biết đấy là các “đầu nậu” đi gom USD nhưng vẫn bán là hành động vô cùng nguy hiểm. Cần phải kiểm tra lại việc buôn bán ngoại tệ của các Ngân hàng có dấu hiệu vi phạm.

Tôi cho rằng việc điều tra các “đầu nậu” không khó, chỉ có điều là chúng ta có làm hay không thôi. 

Nếu để tình trạng này kéo dài, nhu cầu ngoại tệ ảo ở các ngân hàng thương mại sẽ tăng cao một cách giả tạo. 

Điều này sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho tỷ giá hối đoái. Thậm chí, nguy hiểm hơn nữa nếu số tiền này dùng để nhập khẩu vàng thì nó sẽ tạo ra bất ổn cho giá vàng trong tương lai.

Xem thêm loạt phóng sự điều tra vạch trần thủ đoạn mua gom USD trong ngân hàng tuồn ra chợ đen bán để ăn chênh lệch tỷ giá

Bài 1: Thâm nhập đường dây buôn tiền: Gom USD trong ngân hàng, bán ra chợ đen trục lợi       TẠI ĐÂY

Bài 2: Chỉ cần xếp hàng ở ngân hàng mua ngoại tệ, nhận lương bạc triệu một ngày           TẠI ĐÂY

Bài 3: Ngỡ ngàng hành trình... buôn tiền        TẠI ĐÂY

Bài 4: Lộ diện các liên minh buôn ngoại tệ     TẠI ĐÂY

Bài 5: Bí mật một làng gom USD                      TẠI ĐÂY

Bài 6: Phỏng vấn luật sư: "Gom USD ngân hàng bán ra chợ đen ăn chênh tỷ giá: vi phạm nghiêm trọng"   TẠI ĐÂY 

Bài 7: Phỏng vấn chuyên gia: "Gom USD ngân hàng bán ra chợ đen ăn chênh tỷ giá: Hành vi trục lợi, lũng đoạn thị trường" TẠI ĐÂY

Bài 8: Sacombank bán USD dựa vào sự trung thực của khách hàng?   TẠI ĐÂY

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Sacombank bán USD dựa vào sự trung thực của khách hàng?

NHÓM PHÓNG VIÊN |

“Khi bán ngoại tệ cho khách thì Sacombank không sai, khách chỉ cần xuất trình vé máy bay và hộ chiếu thì chúng tôi bán thôi. Quy định quản lý ngoại hối là như vậy. Việc người dân mua rồi không xài, lại đem bán để ăn chênh lệch ở chợ đen thì chúng tôi khó kiểm soát”, đại diện Sacombank cho biết.

Dân làng nghề miến đổ xô đi xếp hàng, đổi ngoại tệ

NHÓM PV |

Nằm cách trung tâm Hà Nội gần 15km, ngoài được biết đến là một làng nghề làm miến truyền thống, nhiều năm nay việc xếp hàng mua ngoại tệ thuê để nhận tiền triệu mỗi ngày trở thành "nghề phụ" phổ biến tại làng So (xã Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội). Vì sao nghề "kì lạ" này lại xuất hiện tại đây?

Chỉ cần xếp hàng ở ngân hàng mua ngoại tệ, nhận lương bạc triệu một ngày

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, những dòng tin tuyển dụng thuê người đi mua ngoại tệ với nội dung công việc nhẹ nhàng, lương cao, bao ăn trưa nhưng chỉ yêu cầu phải có “hộ chiếu” và “biết đứng xếp hàng” là có thể nhận về mức thù lao cao chót vót 1 triệu đồng/ngày khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc hơn 3.000 tỉ

Việt Dũng |

Vũ Đình Thắng mở 10 đại lý trên cả nước, tổ chức đánh bạc trên trang mạng bong88.com, với số tiền giao dịch khi bị phát hiện lên tới hơn 3.000 tỉ đồng.

Tiền được Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm ra, thanh khoản bớt căng

Trà My |

Thông tin nóng nhất tuần qua là việc Ngân hàng Nhà nước chính thức nới hạn mức tín dụng thêm 1,5 - 2%, tương ứng lượng vốn tín dụng tăng thêm khoảng 200.000 tỉ đồng. Theo các chuyên gia, thanh khoản đã phần nào bớt nóng.

Lời kể của hàng xóm chứng kiến sự việc đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang

PHONG LINH |

Hậu Giang - Hơn 1 tuần trôi qua nhưng sự việc đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vẫn tiếp tục gây xôn xao trong dư luận. Không chỉ gia đình chủ nhân mà những người hàng xóm chứng kiến cũng hoang mang. 

Sinh viên ngành y mong mỏi được hỗ trợ học phí, tăng lương khởi điểm

Phùng Nhung |

Sinh viên ngành y có chi phí học tập cao, thời gian đào tạo kéo dài nhưng mức lương bác sĩ mới ra trường lại thấp. Nhiều sinh viên mong mỏi cơ quan quản lý có những chính sách hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng, yên tâm học tập.

Công an thông tin vụ nhóm học sinh lớp 3 nhập viện vì hút thuốc lá điện tử

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Một học sinh nam lớp 3 nhặt được thuốc lá điện tử nên đã mang đến lớp học. Sau khi ăn bán trú, chuẩn bị đi ngủ, học sinh này có bỏ thuốc lá điện tử ra rửa và nghịch thì một số bạn trong lớp tò mò hút hoặc hít phải khói thuốc lá.

Sacombank bán USD dựa vào sự trung thực của khách hàng?

NHÓM PHÓNG VIÊN |

“Khi bán ngoại tệ cho khách thì Sacombank không sai, khách chỉ cần xuất trình vé máy bay và hộ chiếu thì chúng tôi bán thôi. Quy định quản lý ngoại hối là như vậy. Việc người dân mua rồi không xài, lại đem bán để ăn chênh lệch ở chợ đen thì chúng tôi khó kiểm soát”, đại diện Sacombank cho biết.

Dân làng nghề miến đổ xô đi xếp hàng, đổi ngoại tệ

NHÓM PV |

Nằm cách trung tâm Hà Nội gần 15km, ngoài được biết đến là một làng nghề làm miến truyền thống, nhiều năm nay việc xếp hàng mua ngoại tệ thuê để nhận tiền triệu mỗi ngày trở thành "nghề phụ" phổ biến tại làng So (xã Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội). Vì sao nghề "kì lạ" này lại xuất hiện tại đây?

Chỉ cần xếp hàng ở ngân hàng mua ngoại tệ, nhận lương bạc triệu một ngày

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, những dòng tin tuyển dụng thuê người đi mua ngoại tệ với nội dung công việc nhẹ nhàng, lương cao, bao ăn trưa nhưng chỉ yêu cầu phải có “hộ chiếu” và “biết đứng xếp hàng” là có thể nhận về mức thù lao cao chót vót 1 triệu đồng/ngày khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.