Thuê tài khoản MoMo nhận tiền cá cược: Ẩn họa với người cho thuê ví điện tử

NHÓM PV |

Hành vi thuê và cho thuê ví điện tử đều bị xác định là vi phạm các quy định của pháp luật. Ngoài ra, với việc lợi dụng hoạt động này để tổ chức các sòng bạc trực tuyến, các đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Rủi ro khi thuê và cho thuê ví điện tử

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư La Văn Thái (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo Nghị định 88 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng: Hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn hoặc mua, bán thông tin từ 1 đến dưới 10 ví điện tử bị phạt từ 20-30 triệu đồng, thậm chí từ 10 ví điện tử trở lên sẽ bị phạt từ 40-50 triệu đồng.

Trên thực tế, đại diện ví điện tử MoMo cho hay, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tất cả tài khoản ví điện tử MoMo đều phải liên kết với tài khoản ngân hàng. Theo đó, chứng minh nhân dân/căn cước công dân dùng để lập ví điện tử phải trùng với chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi đăng ký tài khoản ngân hàng. Số điện thoại đang đăng ký ví MoMo cũng phải là số điện thoại đăng ký nhận mã OTP từ các ngân hàng. Họ và tên của chủ ví điện tử phải trùng khớp với họ tên đăng ký tài khoản ngân hàng.

Những trang đánh bạc qua ví MoMo đang nở rộ. Ảnh: Đ.T
Những trang đánh bạc qua ví MoMo đang nở rộ. Ảnh: Đ.T

Nhưng cũng từ đây, theo các chuyên gia bảo mật, hàng loạt rủi ro có thể đến với những người cho thuê ví điện tử. Theo đó, kẻ xấu có thể đánh cắp các thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng... lợi dụng chúng để làm hợp đồng tín dụng, vay tiền. Hay sử dụng vào các mục đích, hoạt động bất hợp pháp như đánh bạc online, cá độ bóng đá, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đó, người cho thuê sẽ gặp những rắc rối liên quan. 

Trong khi đó, liên quan đến các đối tượng thuê ví điện tử để tổ chức các trang đánh bạc trực tuyến, chuyên gia pháp lý cũng nói rằng, hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, công cụ mạng internet hoặc ví điện tử để tổ chức đánh bạc, chơi cờ bạc… đều bị pháp luật nghiêm cấm và đủ dấu hiệu cấu thành tội tổ chức đánh bạc, sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngân hàng Nhà nước từng cảnh báo

Liên quan đến vấn đề đánh bạc qua ví điện tử MoMo, Ngân hàng Nhà nước từng yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cần có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để trung chuyển tiền đánh bạc, nạp tiền, thanh toán cho trò chơi điện tử bị cấm...

Các web đánh bạc kiểu chẵn lẻ MoMo đang hút rất nhiều người chơi trong độ tuổi học sinh. Ảnh: PV.
Các web đánh bạc kiểu chẵn lẻ MoMo đang hút rất nhiều người chơi trong độ tuổi học sinh. Ảnh: PV

Ngoài ra, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cũng cần tăng cường biện pháp giám sát giao dịch ví điện tử; giám sát chặt chẽ tài khoản ví điện tử có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt giao dịch trực tuyến nhằm phát hiện giao dịch đáng ngờ, bất thường; ngăn ngừa sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện giao dịch chuyển tiền liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp.

Các ngân hàng thương mại, ví điện tử phải kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong ngăn ngừa, phát hiện phòng chống tội phạm theo quy định của pháp luật.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Thuê tài khoản MoMo đánh bạc: Những lập trình viên của "bóng tối"

NHÓM PV |

Núp trong "bóng tối" của các trang đánh bạc qua ví điện tử MoMo, các đối tượng lập trang dễ dàng dựng lên các sòng bạc trực tuyến với mã nguồn trôi nổi, được rao bán trên mạng chỉ với giá vài triệu đồng. 

Đánh bạc qua ví điện tử: Thuê tài khoản MoMo để nhận tiền cá cược

NHÓM PV |

Để trốn tránh sự truy vết và tạo ra sự lắt léo của dòng tiền, chủ những trang đánh bạc qua ví điện tử đã thuê lại các tài khoản MoMo để đứng ra nhận tiền của khách. Mức thuê chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tuần và liên tục biến báo các thông tin này. 

Phạt dịch vụ xổ số đặt 1 ăn 70 trên MoMo từng bị ví là "đánh đề hợp pháp"

Lan Hương |

Dư luận xôn xao trước thông tin ví điện tử MoMo cung cấp dịch vụ "đặt 1 ăn 70'' nếu đoán trúng hai số cuối của dãy số giải đặc biệt của xổ số miền Bắc bị ví như không khác gì “đánh đề hợp pháp”. Bộ Tài chính đã có động thái cứng rắn về vấn đề này.

Cháy lớn tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Nga

Khánh Minh |

Ít nhất một người chết trong vụ cháy trung tâm mua sắm ở ngoại ô Mátxcơva, Nga sáng 9.12.

Sân vận động 974 tại World Cup 2022 được tháo dỡ thế nào?

ANH SƠN (TỪ DOHA, QATAR) |

Được xây dựng nhanh nhất trong tổng số 8 sân thi đấu World Cup 2022, nhưng sân 974 cũng chỉ tồn tại đúng 1 năm. Sau khi hoàn thành sứ mệnh tổ chức các trận tại World Cup, sân 974 đã được lên kế hoạch tổ chức sự kiện thời trang trước khi dỡ bỏ hoàn toàn. 

Em ruột của Nguyễn Thái Luyện Alibaba khai rửa tiền theo chỉ đạo từ chị dâu

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 9.12, tại phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo trong vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba, 2 người em ruột của Luyện khai do không am hiểu pháp luật, tin tưởng vào anh trai nên không biết mình sai.

Mua thuốc xong mới được... đẻ

Nhóm PV |

Tại khoa Phụ Sản - Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội)   nhiều năm qua, lợi dụng tâm lý lo lắng của thai phụ và người nhà, các nhân viên y tế đã dùng “chiêu trò” để yêu cầu thai phụ phải mua đơn thuốc ngay từ khi nhập viện sinh nở tại đây. Trong vai người nhà bệnh nhân, phóng viên đã "mục sở thị" quy trình "móc túi" người bệnh diễn ra hàng ngày tại bệnh viện này.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế của Việt Nam được đánh giá cao

Ngọc Vân |

Phái đoàn Mỹ dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế của Việt Nam đánh giá cao trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam, coi triển lãm là bước khởi đầu tốt cho cơ hội thúc đẩy hợp tác quốc phòng và thương mại quốc phòng giữa hai nước.

Thuê tài khoản MoMo đánh bạc: Những lập trình viên của "bóng tối"

NHÓM PV |

Núp trong "bóng tối" của các trang đánh bạc qua ví điện tử MoMo, các đối tượng lập trang dễ dàng dựng lên các sòng bạc trực tuyến với mã nguồn trôi nổi, được rao bán trên mạng chỉ với giá vài triệu đồng. 

Đánh bạc qua ví điện tử: Thuê tài khoản MoMo để nhận tiền cá cược

NHÓM PV |

Để trốn tránh sự truy vết và tạo ra sự lắt léo của dòng tiền, chủ những trang đánh bạc qua ví điện tử đã thuê lại các tài khoản MoMo để đứng ra nhận tiền của khách. Mức thuê chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tuần và liên tục biến báo các thông tin này. 

Phạt dịch vụ xổ số đặt 1 ăn 70 trên MoMo từng bị ví là "đánh đề hợp pháp"

Lan Hương |

Dư luận xôn xao trước thông tin ví điện tử MoMo cung cấp dịch vụ "đặt 1 ăn 70'' nếu đoán trúng hai số cuối của dãy số giải đặc biệt của xổ số miền Bắc bị ví như không khác gì “đánh đề hợp pháp”. Bộ Tài chính đã có động thái cứng rắn về vấn đề này.