Sàn tiền ảo FTX bị điều tra hình sự

Quý An (theo Bussiness Insider) |

Cơ quan chức năng ở Bahamas đang điều tra hình sự FTX, sàn giao dịch tiền ảo từng được định giá 32 tỉ USD hiện đã phá sản.

Trong thông cáo mới đây, cảnh sát Bahamas cho biết, đang tiến hành điều tra Sam Bankman-Fried về hành vi có dấu hiệu hình sự liên quan đến sự phá sản của sàn giao dịch tiền ảo FTX. Chi nhánh điều tra tội phạm về tài chính của Bahamas đang "hợp tác chặt chẽ" với cơ quan quản lý chứng khoán nước này nhằm làm rõ vụ việc. Ngày 12.11 vừa qua, Bankman-Fried đã bị thẩm vấn.

Sam Bankman-Fried - người sáng lập sàn tiền ảo FTX đang bị điều tra hình sự
Sam Bankman-Fried - người sáng lập sàn tiền ảo FTX đang bị điều tra hình sự
Trước đó, ngày 10.11, Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã đóng băng tài sản của Alameda Research (công ty con của FTX) khi có thông tin chứng minh dấu hiệu sai phạm của FTX trong việc xử lí, quản lí, chuyển tài khoản của khách hàng cho Alameda Research.

Nguồn tin của hãng thông tấn Reuters cho biết, Bankman-Fried đã âm thầm chuyển 4 tỉ USD từ sàn FTX cho công ty Alameda vào năm 2022.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã mở các cuộc điều tra về sự sụp đổ của sàn tiền ảo FTX.

Câu chuyện bắt đầu từ xích mích của nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried với giám đốc điều hành sàn tiền ảo Binance, Changpeng Zhao vào ngày 5.11 được công khai.

Zhao từng đăng lên Twiter sẽ thanh lý tất cả các FTT - một mã thông báo tiền điện tử có nguồn gốc từ FTX do "những tiết lộ gần đây". Zhao không nêu rõ cụ thể, nhưng một báo cáo của CoinDesk ngày 2.11 đã làm dấy lên lo ngại của thị trường về khả năng thanh khoản của FTX.

Theo thông tin từ Bloomberg, Bankman-Fried sau đó đã có động thái công khai đối đầu với Zhao. Anh này đăng dòng trạng thái: "Một đối thủ cạnh tranh đang cố gắng theo đuổi chúng tôi bằng những tin đồn sai sự thật”.

Từ đó, tâm lý ngột ngạt đã bắt đầu bao trùm trên thị trường tiền ảo. 72 tiếng trước ngày 8.11, 6 tỉ USD đã bị rút khỏi sàn FTX – Reuters đưa tin.

Câu chuyện giữa Bankman-Fried và Zhao đã gây chấn động thế giới khi có thông tin sàn Binance sẽ mua lại FTX. Zhao rút khỏi thỏa thuận ngay sau đó, với lý do "các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng giúp đỡ của chúng tôi".

FTX cuối cùng đã nộp đơn phá sản vào ngày 11.11, chỉ 2 ngày sau khi Bankman-Fried cảnh báo các nhà đầu tư rằng công ty sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản, nếu không nhận được khoản tài trợ khẩn cấp để bù đắp khoản thiếu hụt lên tới 8 tỉ USD.

Rắc rối của sàn FTX tiếp tục vào ngày 12.11. Khi đó, John Ray - Giám đốc tái cấu trúc kiêm Giám đốc điều hành của FTX cho biết đang xem xét một "quyền truy cập trái phép vào một số tài sản nhất định", sau khi Financial Times báo cáo các khoản tiền trị giá hàng trăm triệu USD đã bị rút. Tài khoản Twitter chính thức của FTX đã xác nhận tuyên bố này của John Ray.

Công ty phân tích tài chính điện tử Elliptic đưa ra phán đoán rằng, 477 triệu USD tiền điện tử đã bị đánh cắp khỏi FTX trong 24 giờ kể từ khi sàn giao dịch này nộp đơn phá sản.

Sự hỗn loạn tại FTX đã đè nặng lên thị trường tiền điện tử khi trị giá của Bitcoin giảm 23% trong 7 ngày qua, trong khi ethereum giảm khoảng 25% trong cùng thời gian.

Tại Việt Nam, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần phát đi thông điệp: các loại tiền ảo không phải là tiền tệ và phương thức thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc phát hành, cung ứng, sử dụng các loại tiền điện tử làm phương tiện thanh toán là hành vi không đúng với pháp luật hiện hành.

Quý An (theo Bussiness Insider)
TIN LIÊN QUAN

Binance bất ngờ từ chối giải cứu FTX, để mặc bị thị trường thanh lọc

Đức Mạnh |

Rạng sáng ngày 11.10, phát ngôn viên của Binance xác nhận rằng, sàn giao dịch tiền điện tử này đã huỷ bỏ quyết định mua lại FTX.

Toàn cảnh lùm xùm thâu tóm FTX của gã khổng lồ tiền điện tử Binance

Đức Mạnh |

Việc CEO Binance đưa tay giải cứu FTX đang làm rúng động thị trường tiền điện tử. Song, nguyên nhân đằng sau dường như đã được báo trước kể từ khi hai ông lớn này bắt đầu cuộc chiến công khai.

Tiền điện tử đỏ rực sau cuộc giải cứu của Binance với FTX

Đức Mạnh |

Cuộc giải cứu của hai gã khổng lồ Binance với FTX đang làm dấy lên làn sóng lo ngại trong giới đầu tư về sự ổn định của thị trường tiền điện tử hiện nay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Binance bất ngờ từ chối giải cứu FTX, để mặc bị thị trường thanh lọc

Đức Mạnh |

Rạng sáng ngày 11.10, phát ngôn viên của Binance xác nhận rằng, sàn giao dịch tiền điện tử này đã huỷ bỏ quyết định mua lại FTX.

Toàn cảnh lùm xùm thâu tóm FTX của gã khổng lồ tiền điện tử Binance

Đức Mạnh |

Việc CEO Binance đưa tay giải cứu FTX đang làm rúng động thị trường tiền điện tử. Song, nguyên nhân đằng sau dường như đã được báo trước kể từ khi hai ông lớn này bắt đầu cuộc chiến công khai.

Tiền điện tử đỏ rực sau cuộc giải cứu của Binance với FTX

Đức Mạnh |

Cuộc giải cứu của hai gã khổng lồ Binance với FTX đang làm dấy lên làn sóng lo ngại trong giới đầu tư về sự ổn định của thị trường tiền điện tử hiện nay.