Hàng chục công ty liên quan trong gia đình Hải Hà Petro
Theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, ngoài doanh nghiệp chính là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro), gia đình bà Trần Tuyết Mai và ông Tô Văn Thọ (chồng bà Mai) cùng các con trai, con dâu, cháu họ... còn đứng tên làm người đại diện theo pháp luật, hoặc nắm giữ cổ phần tại hàng loạt doanh nghiệp như: Công ty CP Dược phẩm Trung ương I (Pharbaco); Công ty TNHH Hải Hà An Bình; Công ty TNHH Vận tải biển Tùng Linh; Công ty CP Dịch vụ thương mại vận tải biển Tùng Dương; Công ty TNHH Vận tải biển Trùng Dương; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng vận tải Hải Minh Hưng; Công ty TNHH Một thành viên Đại Hải Hà Petro; Công ty CP Mỹ Long Thành; Công ty TNHH Một thành viên Nghĩa Hải; Công ty CP Thương mại Phát Lộc; Công ty TNHH Xăng dầu Hải Hà Thái Bình; Công ty CP Sản xuất thương mại dịch vụ vận tải Ngọc Mai...
Theo tài liệu phóng viên thu thập được, ngoài công ty chính, đến tháng 12.2023, "hệ sinh thái" thuộc Hải Hà Petro nói trên có tổng dư nợ lên đến 869 tỉ đồng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
Trong đó, Công ty TNHH Hải Hà An Bình nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Phủ Quỳ Nghệ An 30 tỉ đồng.
Công ty CP Dịch vụ thương mại vận tải biển Tùng Dương nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Long Biên Hà Nội 33 tỉ đồng.
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng vận tải Hải Minh Hưng nợ 3 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tổng cộng 235 tỉ đồng.
Chỉ tính riêng Công ty CP Sản xuất thương mại dịch vụ vận tải Ngọc Mai đã nợ tổng cộng 571 tỉ đồng tại các ngân hàng. Trong đó, nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Đông 60 tỉ đồng, nợ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) 41 tỉ đồng, nợ Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAO VIET BANK) 300 tỉ đồng, nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Phủ Quỳ Nghệ An 170 tỉ đồng.
Trước đó, như Lao Động đã thông tin, đến tháng 11.2023, doanh nghiệp chính thuộc sở hữu của vợ chồng bà Trần Tuyết Mai và ông Tô Văn Thọ là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) đã, đang có quan hệ tín dụng với 5 ngân hàng, gồm: Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET BANK), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Long Biên Hà Nội.
Tổng số nợ của Hải Hà Petro tại các ngân hàng trên là hơn 6.698 tỉ đồng, hầu hết là dư nợ quá hạn.
Tại BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội, Hải Hà Petro đang nợ 2.142,118 tỉ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay dài hạn có khả năng mất vốn là 60,927 tỉ đồng. Tổng dư nợ khác là 2.081,191 tỉ đồng (khả năng mất vốn 501,261 tỉ đồng, nợ xấu 1.579,930 tỉ đồng).
Hiện nay, BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội đang chuẩn bị đưa ra phương án bán đấu giá hàng chục tài sản thế chấp có thể bán được của Hải Hà Petro nhằm thu hồi nợ.
Ngoài BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội, tính đến ngày 23.12.2023, Hải Hà Petro cũng còn khoản nợ xấu 166,798 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương. Tại SHB, Hải Hà Petro còn nợ khoảng 3.900 tỉ đồng thời điểm đến trước ngày 23.12.2023, hầu hết là nợ quá hạn.
Triệu tập làm việc đối với nhiều cá nhân trong gia đình, công ty của nữ đại gia xăng dầu
Theo nguồn tin riêng của phóng viên Lao Động, ngày 9.1, cùng với việc thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Hải Hà Petro tại số 132, tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an cũng đã tiến hành triệu tập nhiều người trong gia đình bà Trần Tuyết Mai, ông Tô Văn Thọ và một số cán bộ, nhân viên trong công ty đến trụ sở cơ quan điều tra làm việc.
Ngày 10.1, cơ quan điều tra tiến hành khám xét, kiểm đếm, niêm phong tổng kho xăng dầu của Hải Hà Petro tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an tiến hành bàn giao tổng kho xăng dầu này của doanh nghiệp cho công an, chính quyền địa phương tạm thời quản lý, trông coi trong thời gian điều tra vụ án liên quan hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá.
Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình cũng được cơ quan điều tra thông báo đề nghị quản lý hoạt động vận tải trên biển đối với các tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hải Hà Petro. Tạm thời dừng hoạt động vận tải, lưu thông chở hàng hóa trên vùng biển đối với các tàu này.
Ngày 12.1, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-BCT về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (tức Hải Hà Petro, địa chỉ trụ sở chính tại số 132 khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).
Hiện, Bộ Công an chưa đưa ra các thông tin chính thức liên quan đến việc khám xét trụ sở Hải Hà Petro và các hoạt động điều tra khác đối với doanh nghiệp này.
