Mới đây, Công ty Cổ phần mua bán nợ Thuận Minh công bố thông tin bất thường về việc chậm trả lãi, gốc cho lô trái phiếu TMDCH2123001. Theo đó, ngày 31.3.2023 đến hạn thanh toán, nhưng doanh nghiệp này chỉ mới trả được hơn 10 tỉ đồng trong tổng số 262,9 tỉ đồng nợ.
Trước đó, ngày 31.12.2021, Công ty Thuận Minh huy động thành công lô trái phiếu TMDCH2123001, tổng giá trị phát hành gần 496 tỉ đồng, thời hạn 2 năm, lãi suất 12,5%/năm.
Tương tự, Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy Hòa (Công ty Thủy Hòa) cũng có công bố chậm trả lãi trái phiếu. Theo đó, trong kỳ báo cáo 6 tháng (từ ngày 1.1.2022 đến ngày 30.6.2022), đơn vị này mới chỉ thanh toán được 1 tỉ đồng tiền lãi trong tổng số gần 465 tỉ đồng lô trái phiếu THH.Bond.2018.
Lô trái phiếu này được Công ty Thủy Hòa phát hành vào tháng 9.2018, kỳ hạn 7 năm và tổng giá trị phát hành 945 tỉ đồng.
Tính đến cuối tháng 6.2022, Công ty Thủy Hòa báo lỗ sau thuế 157 tỉ đồng (cùng kì năm 2021 lỗ 128,5 tỉ đồng), việc thua lỗ liên tiếp khiến vốn chủ sở hữu âm đến 317,5 tỉ đồng tính đến hết ngày 30.6.2022.
Đáng chú ý rằng, cả hai doanh nghiệp trên đều có mối liên hệ với Công ty Cổ phần Familia (Công ty Familia - chủ đầu tư dự án chung cư Discovery Complex 3 tại số 254 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội).
Cụ thể, Công ty Thuận Minh được thành lập vào tháng 7.2018, với vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm ông Phạm Đăng Hùng góp 10%, ông Ngô Hoàng Long góp 60% và bà Nguyễn Hồng Kết góp 30% còn lại.
Ở diễn biến khác, bà Nguyễn Hồng Kết còn được biết đến với vai trò người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Familia Phúc Lợi – doanh nghiệp do Công ty Familia làm chủ sở hữu.
Bên cạnh đó, bà Nguyễn Hồng Kết còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Bất động sản HQV (Công ty HQV) - công ty mẹ của Công ty Familia.
Trong khi đó, Công ty Thuỷ Hoà được thành lập tháng 11.2010. Cập nhật tại ngày 26.3.2020, ông Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1989) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật công ty.
Tại thời điểm tháng 3.2021, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Thủy Hòa cùng một cá nhân khác bà Lê Thị Mai Hương đang nắm giữ 20,4 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản I.P. Điều thú vị đây chính là doanh nghiệp đang nắm giữ 100% vốn của Công ty HQV.
Như đề cập ở trên, Công ty HQV cũng chính là công ty mẹ của Công ty Familia.
Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội vào tháng 6.2022 có quyết định thành lập đoàn thanh tra nhằm mục đích tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với 33 tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Trong danh sách các dự án lớn bị đưa vào diện thanh tra có dự án Discovery Complex 3 tại số 254 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) của Công ty Familia.
