Huy động vốn đa cấp trái phép: Phải xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm

Văn Nguyễn |

Thông tin Bộ Công an cảnh báo, app M.A có nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép theo hình thức đa cấp và vụ việc Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng bọn thành lập các website kêu gọi góp vốn đa cấp rồi chiếm hưởng hàng chục tỉ đồng của người dân đặt ra yêu cầu cần siết chặt quản lý, tránh để người dân bị lừa đảo.

Báo Lao Động nhiều lần cảnh báo

Theo các thông tin vừa được Bộ Công an phát đi, Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng phạm thành lập các công ty và thông qua các website quảng bá nhiều thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng cao nhằm huy động nhà đầu tư góp vốn theo hình thức đa cấp, sau đó không trả lãi, hoa hồng nữa và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng này lôi kéo được hơn 10.000 nhà đầu tư nộp vào gần 500 tỉ đồng, qua đó chiếm hưởng hơn 40,3 tỉ đồng.

Trước đó ít ngày, Bộ Công an cũng chính thức phát đi cảnh báo về việc app M.A đang hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép và trả thưởng theo mô hình đa cấp thông qua mạng internet. Bộ Công an khẳng định, cách thức hoạt động của app M.A theo hình thức trả thưởng, hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp ẩn dưới hoạt động thương mại điện tử, chưa được Bộ Công Thương cấp phép.

“Người dân, nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào gói huy động của M.A. Do đó cần nâng cao cảnh giác trước các loại hình hoạt động tương tự, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tự quyết định tham gia đầu tư, tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản” - Bộ Công an cảnh báo.

Các cảnh báo của Bộ Công an được phát đi sau khi Báo Lao Động liên tiếp có các loạt bài phản ánh về các dấu hiệu huy động vốn trái phép của M.A hay nguy cơ sập bẫy gọi vốn đa cấp.

Cần có cơ chế phối hợp tại các địa phương

Việc các ứng dụng và website hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép theo mô hình đa cấp tồn tại trong suốt một thời gian dài với số người tham gia ngày càng tăng lên theo thời gian đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn cũng như chế tài xử lý nghiêm, nhằm tránh tình trạng người dân tiếp tục bị lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong thời gian qua hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hiện tượng lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, huy động tài chính trái phép đang có xu hướng gia tăng.

Để ngăn chặn, phòng ngừa các hoạt động trái phép này, theo Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 21 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5.2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông và các đơn vị báo chí, truyền thông trên địa bàn triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đáng chú ý, trong văn bản gửi các địa phương, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Trần Quốc Khánh cũng đề nghị các địa phương khẩn trương ban hành hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 40/2018 của Chính phủ.

Thực tế theo khảo sát của Bộ Công Thương, đến cuối tháng 6.2020 vẫn có đến 25 tỉnh thành chưa ban hành quy chế phối hợp này trong khi cơ chế phối hợp tại 6 tỉnh thành khác lại được ban hành trước Nghị định 40.

Có thể bị phạt tù 5 năm khi kinh doanh đa cấp trái phép, sai phép

Liên quan đến chế tài xử lý, lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay các cá nhân, tổ chức thực hiện kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp phép hoặc kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa có thể bị xử lý hành chính (đến 100 - 200 triệu đồng) hoặc xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017. Tương tự như cách thức hoạt động của MyAladdinz, Bộ Công Thương cho hay hiện nay có nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh với mô hình trả thưởng dựa trên mô hình đa cấp với một số hình thức như mua bán tiền điện tử, kinh doanh dịch vụ giáo dục hoặc kêu gọi đầu tư các dự án trong đó người đầu tư được trả thưởng theo mô hình đa cấp. Các hình thức này là hình thức bị cấm kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia không được pháp luật bảo vệ khi gặp rủi ro. “Do đó người dân cần thận trọng, tránh tham gia vào những doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức này để hạn chế các rủi ro không đáng có”. N.Văn

Văn Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Chuyển hồ sơ sang Công an

Nhóm Phóng viên |

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của Edunetwork, Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã chuyển hồ sơ vụ việc này sang công an xử lý.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Vỡ mộng đổi đời

Nhóm Phóng viên |

Nhiều người bỏ ngàn USD để mua khóa học của Edunetwork những mong kiếm được thật nhiều tiền, đổi đời từ "hệ thống giáo dục" này.

Bộ Công an khẳng định: App MyAladdinz hoạt động đa cấp trái phép

L.Anh |

Ngày 8.9, Bộ Công an phát đi thông tin khẳng định: App MyAladdinz đang hoạt động thương mại điện tử để huy động vốn và kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Đây là ứng dụng từng được báo Lao Động nhiều lần phản ánh vào tháng 8.2020 dưới tiêu đề: Ứng dụng hoàn tiền MyAladdinz có dấu hiệu đa cấp trái phép “Bánh vẽ” hoàn tiền 80% và nguy cơ mất trắng.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Quảng bá sẽ bị xử lý thế nào?

Nhóm phóng viên |

T.Q.A, N.T... là những sao Việt từng "rủ" fan tham gia Edunetwork - dự án có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép tại Việt Nam. Các nhân vật này còn rất tích cực tham gia quảng bá cho mô hình này.

Diễn viên Hà Việt Dũng: Tôi không sợ vợ mà là tôn trọng

Nhóm Pv |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, Hà Việt Dũng đã có những chia sẻ về cuộc sống, phim ảnh và đặc biệt là người vợ của mình. 

Doanh nghiệp ngóng lao động thời vụ dịp cuối năm

ANH THƯ |

Dịp này, nhiều các doanh nghiệp, công ty, nhà hàng đang tăng cường tuyển dụng lao động thời vụ để phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cho dịp Tết Nguyên đán 2023.

Mất điện, thiếu sưởi khi nhiệt độ đóng băng ở thủ đô của Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ đô Kiev của Ukraina được dự báo có tuyết rơi dày, nhiệt độ dưới mức đóng băng, trong khi hàng triệu người vẫn trong tình cảnh thiếu sưởi và mất điện.

Bất chấp lạm phát, doanh số bán hàng Black Friday ở Mỹ phá kỷ lục, đạt hơn 9 tỉ USD

Đức Mạnh |

Theo Adobe Analytics - nền tảng theo dõi doanh số bán hàng, người tiêu dùng Mỹ đã chi 9,12 tỉ USD mua sắm trực tuyến trong ngày hội Black Friday năm nay.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Chuyển hồ sơ sang Công an

Nhóm Phóng viên |

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của Edunetwork, Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã chuyển hồ sơ vụ việc này sang công an xử lý.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Vỡ mộng đổi đời

Nhóm Phóng viên |

Nhiều người bỏ ngàn USD để mua khóa học của Edunetwork những mong kiếm được thật nhiều tiền, đổi đời từ "hệ thống giáo dục" này.

Bộ Công an khẳng định: App MyAladdinz hoạt động đa cấp trái phép

L.Anh |

Ngày 8.9, Bộ Công an phát đi thông tin khẳng định: App MyAladdinz đang hoạt động thương mại điện tử để huy động vốn và kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Đây là ứng dụng từng được báo Lao Động nhiều lần phản ánh vào tháng 8.2020 dưới tiêu đề: Ứng dụng hoàn tiền MyAladdinz có dấu hiệu đa cấp trái phép “Bánh vẽ” hoàn tiền 80% và nguy cơ mất trắng.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Quảng bá sẽ bị xử lý thế nào?

Nhóm phóng viên |

T.Q.A, N.T... là những sao Việt từng "rủ" fan tham gia Edunetwork - dự án có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép tại Việt Nam. Các nhân vật này còn rất tích cực tham gia quảng bá cho mô hình này.