Chấn động thông tin giám đốc DN lừa 9 ngân hàng chiếm hơn 350 tỉ đồng

Phùng Bắc |

Bằng các hợp đồng xuất khẩu gạo khống, Giám đốc Cty Thịnh Phát - Huỳnh Hữu Mai (SN 1966, ngụ tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt của 9 ngân hàng số tiền hơn 351 tỉ đồng. 

Chiều 5.4, nguồn tin của Lao Động cho biết, TAND tỉnh Long An chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty TNHH Thịnh Phát (Long An). 

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao và kết luận điều tra của Bộ Công an, Cty Thịnh Phát - chuyên kinh doanh gạo, xuất khẩu gạo... từ năm 2011 đến 2014  bắt đầu làm ăn thua lỗ. 

Từ 2015 đến 2016, Giám đốc Cty Thịnh Phát là Huỳnh Hữu Mai chỉ đạo Nguyễn Hữu Phước (SN 1962, Kế toán trưởng) và Trần Quyền Chân (SN 1985, nhân viên) lập các khế ước nhận nợ tương ứng với các hợp đồng để vay 9 ngân hàng.

Các khế ước chứng từ thể hiện việc mua bán gạo nhưng không có hoá đơn chứng từ của gần 2.000 khách hàng với trị giá hơn 629 tỉ đồng. Mai chỉ đạo cấp dưới sử dụng các hợp đồng xuất khẩu gạo có xác nhận của Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhưng không thực hiện xuất khẩu gạo.

Với các hồ sơ khống và nhằm che giấu hành vi gian dối, qua mặt các ngân hàng, Mai đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 351 tỉ đồng (trong đó hơn 129 tỉ đồng và hơn 10 triệu USD). 

Trong 9 ngân hàng là nạn nhân của Huỳnh Hữu Mai, có 2 ngân hàng nước ngoài có chi nhánh tại TPHCM bị lừa chiếm khoảng 60 tỉ đồng.

Trong 7 ngân hàng nạn nhân còn lại, có Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN (BIDV) chi nhánh Long An bị lừa hơn 52 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Long An bị lừa hơn 71 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Long An (VCB) bị lừa hơn 34 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chi nhánh Tân An (nay là chi nhánh Cần Giuộc) bị Mai lừa hơn 27 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPB) chi nhánh Long An bị lừa hơn 50 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh Long An bị lừa hơn 20 tỉ đồng.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Sử dụng xe đặc chủng ra sân bay áp tải tội phạm ma túy

T.L |

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hải Phòng) cho biết, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho việc áp tải tội phạm ma túy nguy hiểm, lực lượng công an điều xe đặc chủng vào sát máy bay để áp tải tội phạm.

Quan hệ với bé gái 6 lần, nam thanh niên vướng vòng lao lí

PHÚC ĐẠT |

Sau một thời gian hẹn hò, Rin ngỏ ý xin quan hệ tình dục và được người yêu "nhí" đồng ý.

Cà Mau: Giám đốc doanh nghiệp lừa ngân hàng chiếm đoạt 9 tỉ đồng

Phùng Bắc |

Trần Thanh Dân, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Cty TNHH Cát Vàng (Cà Mau) sắp hầu toà cùng đồng phạm về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 9 tỉ đồng của BIDV chi nhánh Cà Mau.

Doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết trước ngày 25.12

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị trực thuộc nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, tiền lưởng, kế hoạch thưởng Tết... cho người lao động trong doanh nghiệp.

Loạt vướng mắc trong quy hoạch đô thị

Hà Vinh |

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, công tác quy hoạch xây dựng đô thị đóng vai trò rất quan trọng và chỉ khi nào quy hoạch chung phân khu, quy hoạch chi tiết được thực hiện tốt mới có chương trình, dự án đầu tư hiệu quả.

Hôm nay, 3 triệu ngôi sao pha lê thắp sáng cây thông Noel ở New York

Chí Long |

Lễ thắp sáng cây thông Noel của Trung tâm Rockefeller (New York, Mỹ) năm 2022 sẽ diễn ra hôm nay với 50.000 bóng đèn và 3 triệu ngôi sao pha lê.

Giá trần với dầu của Nga: Có cũng như không?

Ngọc Vân |

Việc phương Tây muốn áp giá trần với dầu của Nga được cho là sẽ không có tác dụng trong việc làm giảm doanh thu của Nga.

Bệnh nhi gia tăng đột biến, một bác sĩ phụ trách 30 trẻ

Minh Ánh - Bắc Hà |

Không may mắn khi có con mắc bệnh viên phế quản, nhập viện và điều trị tại bệnh viện đã 5 ngày nay, chị Ngô Thị Hoàng An, Long Biên, Hà Nội, mới thấu nỗi khổ khi đi viện vào mùa này. Bệnh viện quá tải, trung bình mỗi ngày, một bác sĩ phải phụ trách 30 bệnh nhi.

Hải Phòng: Sử dụng xe đặc chủng ra sân bay áp tải tội phạm ma túy

T.L |

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hải Phòng) cho biết, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho việc áp tải tội phạm ma túy nguy hiểm, lực lượng công an điều xe đặc chủng vào sát máy bay để áp tải tội phạm.

Quan hệ với bé gái 6 lần, nam thanh niên vướng vòng lao lí

PHÚC ĐẠT |

Sau một thời gian hẹn hò, Rin ngỏ ý xin quan hệ tình dục và được người yêu "nhí" đồng ý.

Cà Mau: Giám đốc doanh nghiệp lừa ngân hàng chiếm đoạt 9 tỉ đồng

Phùng Bắc |

Trần Thanh Dân, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Cty TNHH Cát Vàng (Cà Mau) sắp hầu toà cùng đồng phạm về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 9 tỉ đồng của BIDV chi nhánh Cà Mau.