36.000 người dính bẫy đa cấp Thăng Long Group, bị chiếm đoạt 706 tỉ

Anh Tuấn |

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này là lãnh đạo Tập đoàn đa cấp Thăng Long (Thăng Long Group), bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 706 tỉ đồng của 36.000 người.

Những bị can bị VKSND tối cao truy tố là ông Lê Văn Quang (46 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Thăng Long Group) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, điều 139 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân; và các cựu lãnh đạo Công ty nhượng quyền Thăng Long, gồm Phạm Ngọc Tuân (34 tuổi, Giám đốc), Vũ Đình Hùng (36 tuổi, Phó Giám đốc), Đỗ Văn (Phụ trách công nghệ thông tin), Huỳnh Trọng Nghĩa (31 tuổi, Giám đốc truyền thông), Nguyễn Hồng Thái (39 tuổi, Giám đốc đào tạo), Nguyễn Thành Nam (37 tuổi, Phó Giám đốc đào tạo), Hoàng Hải Yến (39 tuổi, Giám đốc tài chính).

Theo cáo trạng, nắm được tâm lý mong muốn kiếm tiền nhanh chóng, không cần kinh doanh, chỉ cần nộp tiền và thu lợi nhuận cao, ông Quang lập ra hệ thống Thăng Long Group.

Sau khi lập ra hệ thống Thăng Long Group, "bộ sậu" tiếp tục thành lập Công ty nhượng quyền Thăng Long và xin giấy phép kinh doanh đa cấp của Bộ Công Thương để tạo vỏ bọc hợp pháp.

Theo quảng cáo, nhà đầu tư nộp tiền mua đơn hàng sẽ được công ty trả tiền thưởng gấp 3,3 - 4,7 lần. Ai mua 31 triệu đồng sẽ được nhận 146 triệu; 155 triệu đồng được nhận 730 triệu; 46 triệu đồng được nhận 153 triệu... Hàng hóa chủ yếu là sản phẩm làm đẹp da, thực phẩm chức năng...

Cơ quan công tố xác định, 36.000 người đã nộp 736 tỉ đồng. Các bị can chi mua hàng chi gần 30 tỉ đồng.

Số tiền còn lại chi các khoản bất hợp pháp cho nhà đầu tư để lôi kéo người khác tiếp tục nộp tiền; trang trải hoạt động của các công ty phục vụ cho hành vi phạm tội của 8 bị can và những khoản hưởng lợi cá nhân...

Số tiền thực tế các bị can chiếm đoạt là 706 tỉ đồng. Hiện, 1.540 người đã trình báo và yêu cầu bồi thường số tiền bị chiếm đoạt hơn 110 tỉ đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc, 8 bị can phải chịu trách nhiệm dân sự về toàn bộ số tiền chiếm đoạt của 36.000 nhà đầu tư.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bán hàng đa cấp của tổ chức chưa có giấy phép bị phạt tới 25 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Nghị định số 141/2018/NĐ-CP đã bổ sung mức phạt từ 20-25 triệu đồng đối với cá nhân tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Infographic: Bán hàng đa cấp trái phép bị xử lý như thế nào?

N.P |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Bán hàng đa cấp của tổ chức chưa có giấy phép bị phạt tới 25 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Nghị định số 141/2018/NĐ-CP đã bổ sung mức phạt từ 20-25 triệu đồng đối với cá nhân tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Infographic: Bán hàng đa cấp trái phép bị xử lý như thế nào?

N.P |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.