Kẽ hở quản lý cổng thanh toán quốc tế tại Việt Nam

NHẬT HỒ | 09/12/2021 - 15:56

Bạc Liêu - 3 Công trình phục vụ Festival Đờn ca Bạc Liêu lần thứ nhất năm 2014 chính thức được quyết toán sau hơn 7 năm thực hiện. Tổng số tiền tiết kiệm sau quyết toán trên 1,2 tỉ đồng.

Trung Hiếu | 01/02/2021 - 11:19

Sáng 1.2, trang thông tin trên mạng xã hội của LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã đưa cảnh báo của Công an TP. Đà Nẵng về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group (LGp) đến Công nhân lao động (CNLĐ).

Đình Trường - Lan Hương - Tuấn Anh | 31/12/2020 - 21:41

Đằng sau sự tiện lợi của những giao dịch xuyên biên giới trên các cổng thanh toán quốc tế là cả một thị trường ngầm mua bán, trao đổi tiền. Những giao dịch không dấu vết ngang nhiên lách qua các quy định và sự truy vết của cơ quan chức năng. Những dòng tiền lẩn khuất vẫn âm thầm chảy ra nước ngoài từ các cổng giao dịch trực tuyến quốc tế như vậy.

Lan Hương - Đình Trường | 31/12/2020 - 19:11

Liên quan đến loạt bài "Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế" do Báo Lao Động phản ánh, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, tới đây Tổng cục sẽ ngồi lại với Ngân hàng Nhà nước để tìm giải pháp ngăn chặn các hành vi trốn thuế qua các hình thức thanh toán quốc tế.

NHÂN NGHĨA | 29/12/2020 - 17:42

Việc Agribank tặng xe cứu thương cho Lý Sơn góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân huyện đảo.

Đình Trường - Lan Hương | 29/12/2020 - 06:20

Theo quan điểm của các chuyên gia pháp lý, dù còn hết sức gian nan nhưng nếu làm tới cùng, vẫn có thể truy vết các giao dịch bất thường qua cổng thanh toán quốc tế.

ĐÌNH TRƯỜNG - LAN HƯƠNG | 28/12/2020 - 21:33

Nguy cơ trốn thuế, rửa tiền qua cổng thanh toán quốc tế là điều có thể thấy rõ. Việt Nam phải làm gì để kiểm soát dòng tiền này?

Đình Trường - Lan Hương | 28/12/2020 - 19:29

Đằng sau sự tiện lợi của những giao dịch xuyên biên giới trên các cổng thanh toán quốc tế là cả một thị trường ngầm mua bán, trao đổi tiền. Những giao dịch không dấu vết ngang nhiên lách qua các quy định về tỷ giá, về phí chuyển khoản hay thậm chí là cả sự truy vết của cơ quan chức năng.

Lan Hương - Đình Trường - Tuấn Anh | 28/12/2020 - 17:30

Những chiêu trò trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế lần đầu tiên được hé lộ. Lỗ hổng lớn trong quản lý, kiểm soát giao dịch xuyên biên giới tại Việt Nam đang là thách thức đối với các cơ quan chức năng.

ĐÌNH TRƯỜNG - LAN HƯƠNG | 28/12/2020 - 15:33

Lần đầu tiên, chiêu trò trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế được nói ra từ chính người trong cuộc, hé lộ lỗ hổng lớn trong quản lý thanh toán quốc tế, kiểm soát giao dịch xuyên biên giới tại Việt Nam.

Phạm Đông | 19/12/2020 - 15:23

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) vì thành tích khám phá, khởi tố vụ án vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với số tiền gần 30.000 tỉ đồng.

Lan Hương - Đình Trường | 18/12/2020 - 06:50

“Còn lâu cơ quan thuế mới lần ra được dòng tiền giao dịch của bọn anh. Bản chất dòng tiền không hề xuất hiện ở Việt Nam”, một người chuyên kiếm tiền trên mạng cho biết. Rẻ, nhanh, dấu vết ít bị phát hiện và có thể trốn được thuế… đó là những biến tướng của việc thanh toán qua các cổng thanh toán quốc tế.

ĐÌNH TRƯỜNG - LAN HƯƠNG | 17/12/2020 - 08:00

Nhằm mục đích lách các quy định về tỉ giá, về phí chuyển khoản hay thậm chí là cả sự truy vết của cơ quan chức năng, thị trường ngầm mua bán, trao đổi tiền trên cổng thanh toán quốc tế đã hình thành. Từ nhóm kín đến đời thực, những giao dịch không vết dấu diễn ra, trở thành thách thức thực sự cho công tác quản lý hoạt động này.

ĐÌNH TRƯỜNG - LAN HƯƠNG | 16/12/2020 - 10:57

Sử dụng cổng thanh toán quốc tế đã trở thành thói quen và một phần không thể thiếu trong hoạt động tài chính của rất nhiều người, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi của những cổng thanh toán này là hàng loạt rủi ro tiềm tàng với người sử dụng. Không những vậy, giao dịch qua cổng thanh toán quốc tế cũng đặt ra bài toán nan giải cho việc truy vết để quản lý của cơ quan chức năng.