Từ vụ đánh bạc ngàn tỉ qua mạng: Trung gian thanh toán nào hưởng lợi còn nằm ngoài vòng pháp luật?

Thế Lâm |

Kết luận điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... vừa được Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ hoàn tất, thì có 4 đơn vị trung gian thanh toán liên quan.

Đó là các cổng thanh toán (không phải ngân hàng) VNPT Epay, Homedirect, Ngân Lượng và GTS, đều có kết nối với nhà mạng viễn thông và Cty phát hành thẻ game. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỷ đồng/tháng).

Các cổng thanh toán đã hưởng lợi từ vụ đánh bạc ngàn tỉ qua mạng này lần lượt VNPT Epay 53,22 tỉ đồng; Homedirect 8,94 tỉ đồng; Ngân lượng 481 triệu đồng. Trong đó, riêng một số cá nhân cũng được hưởng lợi từ số tiền hoa hồng. Cụ thể, Giám đốc kinh doanh của Homedirect và VNPT Epay lần lượt được hưởng 317 triệu đồng và 1,6 tỉ đồng. Và tới thời điểm tháng 5.2018, bốn cá nhân của các đơn vị trung gian thanh toán đã bị bắt giam với tội danh “Tổ chức đánh bạc” gồm: Châu Nguyên Anh – Giám đốc điều hành và Phạm Quang Minh - Giám đốc kinh doanh của VNPT Epay; Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc Homedirect và Phụ trách kinh doanh Trương Đức Đô.

Như vậy tới thời điểm này, các đơn vị trung gian còn lại cung cấp dịch vụ thanh toán là Ngân Lượng và GTS dù có liên quan nhưng chưa có cá nhân nào bị khởi tố hình sự.

Vấn đề vẫn đang tranh luận là liệu các cá nhân lãnh đạo tại các đơn vị trung gian thanh toán không hề hay biết rằng họ đang cung cấp dịch vụ cho những game bài bạc trong suốt một thời gian dài? Đây chính là lập luận của Nguyễn Châu Anh tuy nhiên phía cơ quan điều tra đã không đồng quan điểm với lập luận này.

Hàng năm trời cung cấp dịch vụ thanh toán cho các game đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng, và chính đơn vị  được hưởng lợi không ít tiền từ tiền nạp để đánh bạc, thì cho rằng không hề hay biết có cung cấp dịch vụ cho các game bài rất là khó tin.

Nhưng vụ án cổng game bài Rikvip chỉ mới là một vụ lớn trong tình hình cờ bạc online đang tràn lan trên các mạng trực tuyến tại Việt Nam hiện nay, và các phương thức nạp tiền để chơi, không thể không qua các cổng trung gian thanh toán, ngân hàng. Những đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán được ví là “ngồi mát ăn bát vàng”, và với những mối quan hệ đối tác làm ăn cùng những dữ liệu họ có được, họ thừa biết nguồn tiền lưu chuyển qua cổng thanh toán của mình đến từ đâu, và phải chia hay trả cho ai.   

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đường dây đánh bạc Phan Sào Nam: Cận cảnh tịch thu "kho tiền" ngàn tỷ

P.V (T/H) |

Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ số tiền 1.343 tỷ đồng mà đường dây đánh bạc ngàn tỷ Rikvip chưa kịp tẩu tán.

Thị trường 24h: VNDirect bị đồn liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Đỗ Phương |

Chứng khoán VNDirect bị đồn liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ; Tỷ phú Thái đưa thêm 4 người vào ban lãnh đạo Sabeco..., là những tin đáng chú ý trong tin tức thị trường ngày 11.5.

Triệt phá những đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Anh Tuấn |

Trước khi phá đường dây đánh bạc liên quan tới ông Nguyễn Thanh Hóa, lực lượng công an đã triệt phá nhiều vụ án cá độ qua mạng quy mô lên tới cả trăm, nghìn tỷ đồng.

Nguyên nhân nào khiến trạm BOT trên QL39B ở Thái Bình tê liệt nhiều giờ?

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 15.8, tại khu vực trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B đoạn qua xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tiếp tục nóng trở lại khi nhà đầu tư trạm thu phí áp dụng các biện pháp siết chặt, tăng cường tránh thất thu phí. Điều này đã vấp phải sự phản đối của nhiều tài xế khiến giao thông ách tắc, tê liệt trong nhiều giờ liên tục.

Lễ Quốc khánh 2.9: Công chức, viên chức, lao động được nghỉ tối đa 4 ngày

Quỳnh Chi |

Tổng số ngày nghỉ tối đa của dịp lễ Quốc khánh 2.9 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm nay là 4 ngày, không phải hoán đổi ngày nghỉ.

Bộ Ngoại giao thông tin về nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Anh

Khánh Minh |

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cập nhật thông tin về công tác bảo hộ công dân trong vụ cháy ở Anh.

Cựu Bí thư Bình Dương chối bỏ cáo buộc bao che cho doanh nghiệp

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Bình Dương - cho rằng, không biết việc Tổng Công ty 3-2 chuyển nhượng 43ha đất sang tư nhân và bản thân không có ý đồ gì để hợp thức hoá, che giấu sai phạm...

Về nơi xuất khẩu lô nhãn sang Châu Âu đầu tiên ở Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - Vượt qua những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật canh tác để đáp ứng chất lượng sản phẩm, nhãn Sơn Thủy đã xuất khẩu thành công sang thị trường Châu Âu (EU).

Đường dây đánh bạc Phan Sào Nam: Cận cảnh tịch thu "kho tiền" ngàn tỷ

P.V (T/H) |

Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ số tiền 1.343 tỷ đồng mà đường dây đánh bạc ngàn tỷ Rikvip chưa kịp tẩu tán.

Thị trường 24h: VNDirect bị đồn liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Đỗ Phương |

Chứng khoán VNDirect bị đồn liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ; Tỷ phú Thái đưa thêm 4 người vào ban lãnh đạo Sabeco..., là những tin đáng chú ý trong tin tức thị trường ngày 11.5.

Triệt phá những đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Anh Tuấn |

Trước khi phá đường dây đánh bạc liên quan tới ông Nguyễn Thanh Hóa, lực lượng công an đã triệt phá nhiều vụ án cá độ qua mạng quy mô lên tới cả trăm, nghìn tỷ đồng.