Điều tra hành vi trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cty Kim Oanh

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty CP dịch vụ, thương mại và xây dựng địa ốc Kim Oanh (gọi tắt là Công ty Kim Oanh) do bà Đặng Thị Kim Oanh – Tổng Giám đốc đại diện.

Ngày 5.12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án hình sự trên. Viện kiểm sát cùng cấp cũng đã phân công kiểm sát viên thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự này.

Vụ án xuất phát từ đơn tố giác của 3 người dân thực hiện giao dịch mua bán bất động sản với Công ty Kim Oanh tại Lô H2 thuộc dự án khu dân cư Mỹ Phước III, khu phố 6, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Việc giao dịch mua bán bất động sản từ tháng 10.2017, tuy nhiên sau 18 tháng, Công ty Kim Oanh chưa thực hiện đúng cam kết hoàn chỉnh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua. Các cá nhân tố giác bà Đặng Thị Kim Oanh lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng đất, nhà ở tại khu H2 với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh nguồn gốc, hiện trạng bất động sản, các hợp đồng giao dịch chuyển nhượng lô H2 và các giao dịch của Công ty Kim Oanh với 3 người dân tố giác. Công an cũng trưng cầu ý kiến của Phòng tài nguyên môi trường, Phòng Quản lý đô thị thị xã Bến Cát.

Đ
Lô H2 thuộc dự án khu dân cư Mỹ Phước III, khu phố 6, phường Chánh Phú Hòa. Ảnh: Đình Trọng

Theo cơ quan công an, mặc dù các căn nhà đã xây dựng không được cấp phép, không đúng quy hoạch, có vị trí nằm chồng lên nhiều thửa đất, không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Kim Oanh nhận 95% giá trị chuyển nhượng là có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra khi ký hợp đồng, các bên thỏa thuận hạ thấp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng so với giá chuyển nhượng thực tế nhằm mục đích giảm số tiền thuế thu nhập phải nội vào ngân sách Nhà nước là có dấu hiệu tội Trốn thuế quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật hình sự.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, căn cứ tài liệu chứng cứ cơ quan cảnh sát điều tra xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, vì vậy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiến hành điều tra làm rõ.

Đại diện Công ty Kim Oanh cho biết đã nhận được thông báo về vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương. Công ty sẽ thực hiện các quyền lợi pháp lý và sẽ có thông tin báo chí về vụ việc này sớm nhất.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 ở doanh nghiệp đông NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Bộ Y tế thông báo trường hợp mắc COVID-19 mới trong cộng đồng tại TP.HCM thì Bình Dương ghi nhận 2 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh và đã thực hiện cách ly ngay sau đó.

Dự án KĐT 43ha đang bị điều tra, Công ty Kim Oanh thay lãnh đạo

Gia Miêu |

Trong bối cảnh Dự án Khu đô thị Thương mại - Dịch vụ Tân Phú (diện tích 43ha) đang bị điều tra về những sai phạm trong việc chuyển nhượng đất công, bà Đặng Thị Kim Oanh bất ngờ rời ghế Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.Hồ Chí Minh - chủ đầu tư dự án trên.

Cục Thuế Bình Dương nhận sai trong việc xác nhận nợ thuế của Kim Oanh

Gia Miêu |

Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa có văn bản báo cáo gửi Tổng cục Thuế để giải trình “tình hình nợ thuế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (Công ty Kim Oanh)”. Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã thừa nhận nội dung của Cục Thuế xác nhận cho Công ty Kim Oanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế phát sinh lũy kế đến ngày 30.6.2018… là không chính xác.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bình Dương: Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 ở doanh nghiệp đông NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Bộ Y tế thông báo trường hợp mắc COVID-19 mới trong cộng đồng tại TP.HCM thì Bình Dương ghi nhận 2 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh và đã thực hiện cách ly ngay sau đó.

Dự án KĐT 43ha đang bị điều tra, Công ty Kim Oanh thay lãnh đạo

Gia Miêu |

Trong bối cảnh Dự án Khu đô thị Thương mại - Dịch vụ Tân Phú (diện tích 43ha) đang bị điều tra về những sai phạm trong việc chuyển nhượng đất công, bà Đặng Thị Kim Oanh bất ngờ rời ghế Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.Hồ Chí Minh - chủ đầu tư dự án trên.

Cục Thuế Bình Dương nhận sai trong việc xác nhận nợ thuế của Kim Oanh

Gia Miêu |

Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa có văn bản báo cáo gửi Tổng cục Thuế để giải trình “tình hình nợ thuế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (Công ty Kim Oanh)”. Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã thừa nhận nội dung của Cục Thuế xác nhận cho Công ty Kim Oanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế phát sinh lũy kế đến ngày 30.6.2018… là không chính xác.