Chiêu lừa cũ, vỏ bọc mới
Cơ quan điều tra đã chính thức xác định địa ốc Alibaba hoạt động với những thủ đoạn tinh vi, đa tầng nấc, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là phương thức đa cấp lừa đảo.
Phương thức đa cấp của Alibaba không có gì mới, thậm chí phương thức này đã từng bị lật tẩy trong rất nhiều vụ việc từ trước tới nay và bị pháp luật hiện hành nghiêm cấm. Chỉ khác là, địa ốc Alibaba làm đa cấp trong lĩnh vực bất động sản ở phân khúc “đất nền dự án” nóng sốt vài năm trở lại đây, lại đưa ra những cam kết sinh lợi cao, chính vì thế đã thu hút được nhiều người nhào vô.
Một người từng “đầu tư” vào địa ốc Alibaba cho biết, khi đóng tiền kí hợp đồng đầu tư vào suất không được nhận đất (thay vào đó ủy quyền lại cho Alibaba, và rồi công ty này lại mang bán tiếp cho những lớp khách hàng khác) và được hứa hẹn lãi suất cao. Cộng thêm vào đó, nếu mời gọi được thêm người khác vào mua thì lợi nhuận sinh ra càng lớn và hoàn toàn có thể nhiều gấp đôi, gấp ba so với số tiền đã bỏ ra ban đầu.
Những người đầu tư vào suất chấp nhận không nhận đất không phải là không cảm thấy mạo hiểm, rủi ro và thậm chí về sau còn thừa biết đó là trò lừa đa cấp. Nhưng vì lợi ích trước mắt cũng như nhằm “lấy lại những gì đã mất” nên họ im lặng, thậm chí sau đó đã thu lợi được nhiều hơn số tiền đã bỏ ra.
Giới chóp bu của địa ốc Alibaba cũng rất mưu mô khi lôi kéo nhiều “nhà đầu tư” vốn ban đầu là khách hàng của Alibaba trở thành những người nồng cốt trong mạng lưới đa cấp. Còn những nhân viên của Alibaba, được chia lợi nhuận và lấy “dây đậu nấu đậu” bằng cách dùng khoản lợi nhuận được chia tiếp tục đầu tư vào các dự án của Alibaba nhằm thu lợi nhuận nhiều hơn nữa.
Lợi ích ở nhiều mức độ khác nhau đã được Alibaba rải đều cho mạng lưới nhân sự nòng cốt của họ. Chính vì thế mới xảy ra tình huống ở Bà Rịa - Vũng Tàu, khi địa phương ngăn cản Alibaba làm hạ tầng không có giấy phép đã bị các nhân viên Alibaba phản ứng dữ dội, đồng thời bưng bít các thông tin không để lộ lọt ra ngoài.
Nếu bóc gỡ đến cùng các “nạn nhân”...
Nhiều người mua đất “dự án” của Alibaba, ban đầu là nạn nhân nhưng sau đó biết bị dính bẫy đã tìm cách lôi kéo người khác tham gia vào để thu về lợi nhuận trang trải cho khoản vốn đã đầu tư và thậm chí còn lãi thêm không ít. Từ nạn nhân trở thành tội đồ đi lôi kéo, lừa lọc người khác chính là bản chất của mô hình đa cấp kim tự tháp: Người sau trở thành nạn nhân của người trước (vốn dĩ từng là nạn nhân) cho nên phải kiếm cách lôi kéo người mới và biến họ trở thành nạn nhân tiếp theo để bảo vệ lợi ích của mình.
Chính vì thế, khi cơ quan chức năng chưa vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án và bị can, người ta thấy có sự “đồng lòng” khá cao của rất nhiều nạn nhân của Alibaba. Bởi không ít người trong số nạn nhân đã bảo toàn được vốn và thừa cơ “đục nước béo cò” kiếm được lợi nhuận không ít, cho nên càng không muốn xuất đầu lộ diện hay tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan. Chỉ có lớp khách hàng về sau đã đóng tiền kí hợp đồng nhưng chưa thu hồi lại được mới mang ấm ức, bức xúc nhiều hơn vì “tiền mất tật mang”...
Còn nhớ vào tháng 5.2018, vụ huy động vốn đa cấp lừa đảo thông qua việc kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền ảo iFan vỡ lỡ tại TP.Hồ Chí Minh, những nạn nhân phản ứng mạnh mẽ nhất và thậm chí tố cáo vụ việc ra cơ quan công an cũng chính là những người bị mất tiền nhiều nhất. Trong khi đó, không ít người đã kịp thu hồi vốn và thu được thêm lợi nhuận thì biệt tăm, im hơi lặng tiếng.
Rất nhiều nạn nhân trong các mô hình kinh doanh đa cấp lừa đảo không còn là nạn nhân mà ngược lại là tội đồ, thậm chí là thủ phạm. Tuy nhiên, trong rất nhiều vụ lừa đảo đa cấp, đa phần các đối tượng “xộ khám” là nhóm người tổ chức, cầm đầu. Còn những kẻ “đục nước béo cò”, biết mình bị lừa cho nên đã xoay sang lừa người khác để hạn chế thiệt hại cho chính mình, với số lượng không nhỏ, nhưng ít khi bị “bóc gỡ” đến, trong đó thậm chí có những “nạn nhân cộm cán”.
