Chiếu bạc online, tiền đánh bạc lưu chuyển trên mạng, qua các tài khoản đăng kí chơi trên hệ thống, qua những tài khoản thẻ, ngân hàng… chứ không nhất thiết cứ phải sử dụng tiền mặt.
Từ vụ Rikvip cho thấy, số tiền giao dịch gần 20.000 tỉ đồng trong gần 2 năm nhưng khi lực lượng chức năng phá án, số tiền tang vật thu được cách biệt rất nhiều với con số trên.
Lợi nhuận được các đối tượng tổ chức chuyển hóa thành tài sản nhà đất, xe cộ, cổ phần, trữ trong các tài khoản cá nhân của bản thân và người thân… Thậm chí có những tài khoản gửi tiền cờ bạc được mở ở ngân hàng nước ngoài.
Càng thấy rõ là khi những đối tượng vận hành chiếu bạc online quốc tế tại Our City đã dùng Việt Nam làm nơi trung chuyển chỉ nhằm vận hành hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ và mạng lưới. Chiếu bạc này được di dời sang Việt Nam không ngoài nguyên nhân khi ở quốc gia trước đó đã bị nhòm ngó, theo dõi, đối tượng sợ bị lộ nên phải chuyển đi.
Như vậy là sau ma túy, giờ đến các chiếu bạc online quốc tế cũng được trung chuyển đến Việt Nam.
Cách đây nhiều năm tại một khu công nghiệp phần mềm ở TP.HCM, một doanh nghiệp Việt kiều đã đầu tư một trung tâm công nghệ chuyên vận hành hệ thống cho đối tác là Cty cá cược ở nước ngoài (tất nhiên là có giấy phép đầu tư hợp pháp về trung tâm công nghệ).
Còn trường hợp ở Our City, ngoài đội ngũ nhân lực gần 400 đối tượng là người nước ngoài, với hơn 530 máy tính đặt trong khoảng 100 phòng làm việc tại các tòa nhà của khu đô thị này, cơ quan chức năng còn thu giữ được gần 2.000 chiếc điện thoại di động, tiền mặt, nhiều thẻ ngân hàng cùng nhiều đồ vật và tài liệu liên quan.
Tất nhiên, “đại bản doanh” vận hành đường dây cờ bạc này hoạt động lén lút và vi phạm pháp luật Việt Nam ẩn dưới vỏ bọc doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.
Vấn đề là những đường dây cờ bạc online quốc tế như vụ vừa bị phá tại Our City dù số tiền giao dịch được cho rằng là dùng nhân dân tệ nhưng liệu có những con bạc người Việt tham gia nướng tiền vào đó hay không, có mang dòng tiền từ Việt Nam ra nước ngoài hay không…
