Ngày 26.2, trao đổi với Lao Động, bà Kim Thị Phương (sinh năm 1963), một trong 3 cổ đông của Công ty USC Interco cho biết, bản thân bà Phương có góp chung "một chút", nhưng không nắm rõ và không liên quan gì nhiều đến doanh nghiệp này.
Theo bà Phương, Công ty USC Interco đăng ký số vốn điều lệ "khủng" để sau này huy động các cổ đông góp vốn. Về bản chất, 3 cổ đông chính của công ty không ai có nhiều tiền đến mức đó.
Bà Phương thông tin thêm, do có quen biết từ trước, nên ông Trần Gia Phong đã chủ động nhờ căn nhà nơi gia đình bà Phương ở tại số 10, ngõ 234 thôn Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) đặt làm trụ sở đăng ký hoạt động.
"Họ nhờ chứ bản thân tôi cũng không hiểu được hết vấn đề. Chồng tôi mới mất, một mình tôi nuôi 2 con đang tuổi ăn học, công việc chính hằng ngày của tôi là làm đại lý phân phối nước khoáng từ trường ion kiềm CNA, ngoài ra tôi không làm thêm gì", bà Phương nói.
Cũng theo bà Phương, ông Nguyễn Hoàn Sơn (người góp 40%, tương ứng 57.600 tỉ đồng) chỉ là trên giấy tờ. Bản thân ông Sơn hiện đang làm đại lý phân phối nước khoáng cùng bà Phương. Còn ông Trần Gia Phong (người góp 30%, tương ứng 43.200 tỉ đồng) tuy có doanh nghiệp gỗ riêng, nhưng cũng không thể có số tiền góp vốn lớn như vậy.
Qua đó, xã đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh cụ thể, và sẽ thông báo đến báo chí, dư luận trong thời gian sớm nhất.
Trước đó, theo thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong ngày 17.1.2020, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và dịch vụ thương mại USC (USC Interco) có địa chỉ tại số 10, ngõ 234 đường thôn Lai Xá, (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) đăng ký thành lập với vốn điều lệ 144.000 tỉ đồng (khoảng 6 tỉ USD).
Trong đó, 3 cổ đông gồm: Ông Trần Gia Phong và bà Kim Thị Phương mỗi người góp 30%, tương ứng 43.200 tỉ đồng cùng ông Nguyễn Hoàn Sơn góp 40%, tương ứng 57.600 tỉ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Trần Gia Phong (sinh năm 1979, thường trú tại cụm 3, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội).
Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh trong các lĩnh vực: Xây dựng, buôn bán vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình, tư vấn đầu tư xây dựng, bán buôn bán lẻ máy móc, thiết bị phụ tùng, đại lý hàng hóa…
Thông tin trên gây xôn xao dư luận vì nhiều cho rằng, với mức vốn điều lệ khoảng 6 tỉ USD còn lớn hơn cả Viettel và bằng 4 ngân hàng quốc doanh Big4 cộng lại...
