Giao dịch hàng chục tỉ đồng, chuyền tiền vào tài khoản cá nhân
Trao đổi với Lao Động, ông Nguỵ Quang Thuyên - trợ lý của bà Châu Thị Mỹ Linh - Tổng giám đốc cổ phần Yên Phước cho biết, ông Lê Kim Phúc đã dùng ảnh hưởng của mình yêu cầu Yên Phước phải dành việc khai thác, vận chuyển cho “sân sau” của ông Phúc là bà Đàm Hương Huệ (Công ty Uyên Hiển) có địa chỉ ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.
Đổi lại, ông Phúc sẽ cho Yên Phước vận chuyển than từ mỏ qua cầu Đập Tràn Cây Biêu ở xã Phú Cường, huyện Đại Từ sẽ không bị chặn kiểm tra.
Trước sức ép này, Công ty Yên Phước yêu cầu đơn vị đang khai thác là Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương cho bà Huệ trở thành đơn vị vận chuyển than, "xít".
Trong một thời gian ngắn, số tiền giao dịch giữa Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương với bà Huệ lên tới hơn chục tỉ đồng. Ngày 29.2.2020, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương đã kí Biên bản đối chiếu công nợ với bà Đàm Hương Huệ xác nhận còn nợ bà Huệ trên 17 tỉ đồng.
Doanh nghiệp này cũng đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của bà Huệ tại Ngân hàng Techcombank huyện Đại từ: Ngày 23.10.2019, trả 2 tỉ đồng từ tài khoản của bà Lê Thị Hải Ninh tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh; ngày 23.12.2019 trả 1 tỉ đồng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh...
Mặc dù, bà Huệ có công ty riêng và đứng ra vận chuyển than, quặng xít từ mỏ của Công ty Yên Phước nhưng tiền thanh toán lại phải trả thẳng vào tài khoản cá nhân của bà Huệ, chứ không thông qua tài khoản của Công ty Uyên Hiển.
Hàng loạt cuộc thanh, kiểm tra
Tuy nhiên, ông Thuyên cho rằng: Từ ngày 4.3.2019 đến tháng 12.2019, bà Đàm Hương Huệ đòi tăng giá vận chuyển lên 130.000 đồng/tấn, đồng thời "ép" Công ty Yên Phước hạ giá bán than xuống 70.000 đồng/tấn, để bù lại giá cước vận chuyển tăng theo yêu cầu.
Do Công ty Yên Phước không chấp nhận tăng giá cước vận chuyển theo yêu cầu của bà Huệ nên “liên minh” tan vỡ.
Đó cũng là lý do từ đầu năm 2020 đến nay, doanh nghiệp này thường xuyên bị các lực lượng chức năng gây khó dễ. Ngay cả trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến căng thẳng nhất, doanh nghiệp vẫn phải tổ chức tiếp đón các đoàn kiểm tra của huyện.
Cụ thể: Ngày 7.1.2020, công ty được triệu tập họp với UBND xã Phú Cường và Phó Chủ tịch huyện Đại Từ;
Ngày 27.2.2020, công ty được triệu tập họp tại UBND huyện Đại Từ, do một Phó chủ tịch huyện chủ trì;
Ngày 13.4.2020, công ty được triệu tập họp tại UBND huyện Đại Từ cùng các ban ngành của huyện do một Phó Chủ tịch huyện chủ trì;
Ngày 17.4.2020, công ty được triệu tập họp với UBND xã Phú Cường;
Ngày 26.4.2020, công ty được triệu tập họp tại UBND xã Phú Cường gồm các ban liên ngành của huyện, xã có khoảng 30 người tham dự;
Ngày 28.4.2020, công ty được triệu tập họp tại Nhà văn hóa xã Phú Cường với thành phần tham dự có đại diện phía công an, thuế, quản lý thị trường, phòng tài nguyên môi trường, phòng kinh tế hạ tầng, cảnh sát giao thông...
Đặc biệt, trong đoạn ghi âm mà ông Thuyên cung cấp cho phóng viên Lao Động được cho là có sự tham gia của ông Lê Kim Phúc, bà Đàm Thị Hương Huệ (đơn vị vận tải than cho Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương).
Theo ông Thuyên, cuộc hội thoại diễn ra vào ngày 18.4.2020 tại một quán ăn ở Mỹ Yên, Đại Từ, về nội dung thanh toán tiền vận tải than, tiền "cắt phế" vận tải than.
Yêu cầu giám định lời nói của ông Phúc
Sáng nay (4.8), ông Thuyên đã có buổi làm việc với UBKT tỉnh uỷ Thái Nguyên.
Tại biên bản làm việc giữa đoàn kiểm tra theo Quyết định số 296 của UBKT tỉnh uỷ Thái Nguyên với ông Nguỵ Quang Thuyên, ông Thuyên đã giao nộp 1 USB cho UBKT tỉnh. Trong USB có 4 đoạn hội thoại có liên quan đến đơn tố cáo của bà Châu Thị Mỹ Linh.
Trong 4 đoạn hội thoại nêu trên, theo ông Thuyên có sự tham gia của ông Lê Kim Phúc, bà Đàm Thị Hương Huệ và một số người thuộc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương.
"Cho nên chúng tôi đề nghị giám định âm thanh là lời nói của ông Lê Kim Phúc và bà Đàm Thị Hương Huệ", ông Thuyên nói, và cho biết, UBKT đã tiếp nhận bằng chứng do ông cung cấp.
