Trước đó, ngày 27.11, Cục Hải quan An Giang cũng đã khởi tố vụ án trước khi bàn giao đối tượng Rim Ri Linh cho cơ quan CSĐT.
Nguồn tin điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 17 giờ 5 phút ngày 25.11, chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 2A-0879 từ phía Campuchia hú còi liên tục chạy về phía CKQTTB. Tài xế mặc sắc phục sĩ quan Công an Campuchia đề nghị cán bộ hải quan mở cổng cửa khẩu, không làm thủ tục xe ô tô. Thấy đề nghị không đúng, cán bộ trực không đồng ý. Lập tức, tài xế này tăng tốc chạy thẳng qua cổng đi về hướng thị trấn Tịnh Biên.
Nhận được tin báo, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tịnh Biên Huỳnh Ngọc Hồ báo cáo khẩn về Cục Hải quan An Giang và nhận được mệnh lệnh: Bắt giữ chiếc xe, kiểm tra phương tiện đúng theo quy định.
Sau khi phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan An Giang và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và Tham nhũng (Công an tỉnh An Giang), Chi cục Hải quan Tịnh Biên đã truy bắt chiếc xe tại khu vực cổng siêu thị miễn thuế Khu thương mại Tịnh Biên (thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên).
Khi bước xuống xe, người tài xế giới thiệu tên là Rim Ri Linh, Đồn phó đồn Công an Cửa khẩu Phnom Đên, huyện Kirivong, tỉnh Tà- keo vì sợ trễ hẹn với người thân nên không thực hiện đúng theo quy định và đề nghị “bỏ qua”. Tuy nhiên tổ công tác vẫn cương quyết yêu cầu kiểm tra phương tiện và phát hiện thấy dưới ghế ngồi của người điều khiển có hai cục hình vuông được bọc trong túi nhựa đen có dán băng dính. Biết không thể chối cãi, vị phó đồn thừa nhận đã chuyển vàng lậu. Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên.
Làm việc với bộ phận chức năng Hải quan, Linh khai nhận cụ thể hơn: Chiều 25.11, có một người tên Ti (người Campuchia ở Phnôm Pênh, Campuchia) mang số vàng trên đến Tuol Kreng (thuộc xã Kirichong Koh, huyện Kirivong, Tà Keo, Campuchia) nhờ Linh mang qua Việt Nam. Nhận lời, Linh mang số vàng trên qua CKQTTB để giao hàng tại địa điểm đã hẹn, nhưng chưa đến nơi thì bị bắt giữ. Qua đấu tranh nghiệp vụ, Linh còn khai nhận thêm trước đó bản thân đã vận chuyển trót lọt 03 chuyến vàng lậu vào Việt Nam.
Kiểm tra tổng số kim loại màu vàng mà Linh vận chuyển, xác định có 18 thỏi kim loại màu vàng, tổng trọng lượng là 18kg. Kết quả giám định của Cty CP Vàng bạc đá quý SJC (Chi nhánh An Giang) cho thấy 18 thỏi kim loại trên đều là vàng 24 Kara, tương đương 480 lượng, với hàm lượng vàng trong mẫu từ 98,5-99,99%, tổng giá trị trên 17 tỷ đồng.
