Theo điều tra, từ tháng 4.2010, Thủy Tiên đã nảy sinh ý định lừa đảo hàng loạt Cty chuyên kinh doanh các mặt hàng máy tính xách tay, máy in, máy ảnh kỹ thuật số tại các quận 10, 1, 3, 4, 5... Tiên thuê nhiều địa điểm để làm nơi đặt văn phòng giao dịch, mạo danh là nhân viên của nhiều Cty có uy tín tại TPHCM để gọi điện thoại hoặc đến trực tiếp các Cty nhằm đặt mua hàng, thanh toán theo phương thức chuyển khoản.
|
Tiên sử dụng các biểu mẫu của các tổ chức tín dụng tự điền số tiền chuyển khoản bằng số tiền mua hàng hoặc chỉ bằng 1 số tiền lẻ của tổng số tiền mua hàng rồi tự điền các con số thể hiện số tiền hàng triệu, hàng chục triệu vào các số chuyển khoản để bằng số tiền đặt mua hàng rồi gửi fax hoặc giao tận tay nhân viên các Cty. Bằng thủ đoạn tinh vi, Tiên đã qua mặt được nhiều cá nhân, Cty lớn tại TPHCM để nhận được hàng, rồi mang ra thị trường bán lại lấy tiền tiêu xài.
Tiên đã lấy nhiều tên giả khác nhau như: Nguyễn Thị Hương Lý, Tuyên... và từ đầu tháng 4.2010 đến cuối tháng 5.2010, Tiên chiếm đoạt được 37 máy tính xách tay các loại, 4 máy ảnh kỹ thuật số, máy in của nhiều Cty. Ngày 7.5, Tiên giả là nhân viên của Cty TTTT Mê Kông chiếm đoạt của Cty RoBo - số 25 đường Phạm Viết Chánh, quận 1 - 3 máy tính xách tay trị là 63.500.000 đồng.
Ngày 27.5, Tiên giả là Nguyễn Thị Hương Lý – xưng là GĐ Cty TNHH quảng cáo Bầu Trời Mới – chiếm đoạt của Cty CMC - số 65 – 65A đường 3/2, quận 10 - 1 máy tính xách tay hiệu Acer trị giá 26.000.000 đồng. Ngày 18.12.2009, Tiên giả ký hợp đồng quảng cáo với Cty cổ phần hệ thống thông tin Toàn Cầu - số 250 đường Ca Lỗ, phường 4, quận 8. Cty Toàn Cầu đã tạm ứng 67.000.000 đồng cho Tiên và ả biến mất. Tiên còn lừa một cán bộ Trường Đại học Công nghiệp TPHCM bằng cách thuê ngôi nhà số 145/24-26 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3 của vị cán bộ này để đặt văn phòng Cty TNHH quảng cáo Ánh Trăng Việt. Tiên nói với vị cán bộ cho thuê nhà là mình có trong tay lượng lớn cổ phiếu trong Ngân hàng ACB.
Tiên còn trưng ra một số hợp đồng làm ăn với các doanh nghiệp tầm cỡ (hợp đồng giả) để dụ dỗ vị cán bộ này cùng góp vốn kinh doanh nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền lên đến gần 2 tỉ đồng và 8.580USD. Tổng cộng, Tiên đã lừa hàng loạt các doanh nghiệp, Cty và cá nhân để chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.
|
Nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự - Cơ quan thường trực phía Nam - C45B (Bộ CA), cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hoàng Hoa (trú phường 12, quận 10, TPHCM). Trước đó, Cục C45B đã phát lệnh truy nã bị can này. Theo đơn thư tố cáo của các nạn nhân, Hoa vốn chuyên kinh doanh mua bán kim cương tại các chợ An Đông, quận 5, Vườn Chuối, Bàn Cờ, quận 3.
Hoa huy động vốn từ các nạn nhân để kinh doanh mua bán kim cương với tiền lãi hấp dẫn từ 10% đến 15% theo tỉ lệ góp vốn. Nhiều nạn nhân do hám lời, bị mắc lừa nên đã thế chấp tài sản, thậm chí vay mượn tiền để cho vay số tiền lớn nhằm lấy lãi. Sau khi huy động được nhiều tỉ đồng, trả được chút tiền lãi vào thời gian đầu thì Hoa bắt đầu trì hoãn trả nợ hoặc xù nợ rồi bỏ trốn, ôm theo số tiền lớn. Theo các đơn thư tố cáo của nạn nhân, thì Hoa đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 500 tỉ đồng.
Phùng Bắc