Ngày 7.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đang điều tra vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ”, xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 41 ngày 23.6.2021 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15 ngày 23.7.2021.
Quá trình điều tra, xác minh vụ án, Cơ sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát và 11 đối tượng liên quan, về các tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ”.
Kết quả điều tra mở rộng vụ án, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với 22 đối tượng, cùng về tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó:
Bắt tạm giam đối với: Văn Thị Hiền - chủ Nhà sách Hiền Long; Đỗ Văn Được - chủ Shop Bống & Bin; Phan Thị Thanh Thoan - giáo viên, đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách.
Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với:
Đỗ Đức Tiến - chủ Công ty TNHH In và Thương mại Dịch vụ Long Phát;
Lục Văn Quán - Giám đốc Công ty TNHH In và Thương mại Hoài Đức;
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thuận Phát;
Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Việt, đều thuộc nhóm đối tượng in sách;
Nguyễn Mạnh Thắng; Nguyễn Minh Đức, Công ty TNHH Tạp phẩm và vật tư ngành in, đều thuộc nhóm đối tượng làm bản kẽm;
Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và In Lâm Anh, là đối tượng làm tem giả;
Đinh Văn Thăng; Lê Đình Quý; Lưu Hồ Thịnh; Nguyễn Quốc Toản; Nguyễn Thị Thanh; Trần Thị Lan; Trần Văn Hoan, đều thuộc nhóm đối tượng gia công;
Hoàng Kim Oanh - chủ Nhà sách Oanh; Phan Thị Ngọc Hoàn - chủ Nhà sách Oanh Hoàn, đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách;
Nguyễn Thị Liên; Hoàng Thị Thúy Hằng và Trần Thị Thu Trang, đều thuộc nhóm đối tượng nhân viên Công ty Phú Hưng Phát.
Các đối tượng nêu trên đã có hành vi giúp sức cho đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, chủ Nhà sách Minh Thuận - trong việc sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện các Lệnh, Quyết định tố tụng đối với 22 bị can theo đúng quy định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan để kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố ông Trần Hùng - cựu kiểm soát viên chính, cựu Tổ trưởng Tổ 1444 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương - về tội "Nhận hối lộ"; Bị can Nguyễn Duy Hải - lao động tự do - bị xác định là người môi giới hối lộ.
3 cựu cán bộ Cục Quản lý thị trường Hà Nội gồm: Lê Việt Phương - cựu Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14, Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương (2 cựu kiểm soát viên đội này) bị cáo buộc tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát, Hoàng Mạnh Chiến - Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội cùng 5 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Theo điều tra, hơn 2 năm trước, Cao Thị Minh Thuận, Hoàng Mạnh Chiến cùng đồng phạm thiết lập dây chuyền thu mua giấy, in ấn sách giáo khoa giả. Nhóm này sử dụng hàng chục địa điểm tại Hà Nội để làm hệ thống văn phòng, nhà xưởng, kho hàng phục vụ cho việc in ấn, gia công, tập kết và phân phối sách giả đến nhiều địa phương như Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh...
Ngày 9.7.2020, ông Trần Hùng trực tiếp chỉ đạo Đội QLTT số 15 và 17 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội cùng lực lượng chức năng quận Hoàng Mai và NXB Giáo dục Việt Nam kiểm tra, phát hiện xưởng cất giấu hơn 27.000 sách giáo khoa giả do Công ty Phú Hưng Phát in ấn.
Theo cơ quan chức năng, quá trình giải quyết vụ việc, Nguyễn Duy Hải đã gặp và tác động để nhờ ông Hùng xử lý nhẹ đối với sai phạm của các cá nhân và doanh nghiệp liên quan.
Sau đó, ông Hùng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không chỉ đạo cấp dưới giải quyết, xử lý theo quy định pháp luật đối với vụ việc liên quan 2 doanh nghiệp in và phân phối sách giả.
Cho đến khi bị bắt, nhóm của Cao Thị Minh Thuận đã tiếp tục sản xuất, in ấn và tiêu thụ sách giả. Ngày 18.6.2021, cơ quan điều tra bắt quả tang Hoàng Mạnh Chiến cùng chiếc xe tải tại một kho hàng ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe tải có hơn 9.700 cuốn sách giáo khoa giả, dán tem giả của NXB Giáo dục Việt Nam.
Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tạm giữ trên 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả, 3 máy in, hơn 1,5 triệu tem giả và khoảng 20 tỷ đồng. Theo cáo buộc, nhóm sản xuất hàng giả đã thu lợi bất chính gần 50 tỉ đồng.
