Phúc thẩm vụ đại án tại OceanBank Hải Phòng: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Mai Chi |

Hải Phòng - Tại phiên phúc thẩm vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) Chi nhánh Hải Phòng chiều 31.3, đại diện của ngân hàng này đã đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, tại phiên sơ thẩm ngày 4.9.2021, Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng đã tuyên tử hình bị cáo Trần Thị Kim Chi - cựu Giám đốc OceanBank Chi nhánh Hải Phòng - về tội “Tham ô tài sản”.

Cùng bị tuyên phát với hành vi trên, các bị cáo Lê Vương Hoàng - kiểm soát viên, Nguyễn Thị Minh Huệ - kế toán - lĩnh án tù chung thân; bị cáo Chu Văn Nha - thủ quỹ - lĩnh 20 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa án TP.Hải Phòng buộc Công ty TNHH MTV Đại Dương bồi thường toàn bộ số tiền cho 27 khách hàng cùng số tiền lãi phát sinh. Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Kim Chi phải bồi thường 353,3 tỉ đồng và 2,7 triệu USD cùng số tiền lãi phát sinh cho OceanBank.

Theo cáo trạng, từ 2012 - 8.2017, Chi, Hoàng, Huệ và Nha đã lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành sổ tiết kiệm... để nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố sổ tiết kiệm của khách hàng; phát hành 109 sổ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, qua đó chiếm đoạt của OceanBank chi nhánh Hải Phòng gần 414 tỉ đồng; đồng thời gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 9,3 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Thị Kim Chi tại phiên phúc thẩm. Ảnh: NH
Bị cáo Trần Thị Kim Chi tại phiên phúc thẩm. Ảnh: NH

Trong phiên phúc thẩm, bị cáo Chi cho rằng, nhiều chi tiết, thông tin về số tiền chiếm đoạt chưa được làm rõ tại phiên sơ thẩm. Việc quy kết cho bị cáo "tham ô tài sản", sử dụng cá nhân là không có căn cứ. Do đó, bị cáo Chi đề nghị tòa phúc thẩm tiếp tục làm rõ số tiền trong các sổ tiết kiệm liên quan đến các cáo buộc bị cáo chiếm đoạt.

Luật sư Trương Anh Tú - bào chữa cho bị cáo Trần Thị Kim Chi - cho rằng, số tiền khách hàng đã đưa trực tiếp cho các bị cáo với mong muốn gửi ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng chưa xác lập quyền sở hữu số tiền khách gửi trước khi bị chiếm đoạt. Do đó, các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu của công dân, phải xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt” chứ không phải tội "tham ô".

Tại tòa, đại diện Ngân hàng OceanBank giải đáp nhiều thông tin liên quan quy định về tiền gửi tiết kiệm, lãi suất, phôi làm thẻ tín dụng... Đồng thời đề nghị toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết trong vụ án.

Đến cuối chiều 31.3, sau thời gian hội ý, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên toà đến ngày 5.4 sẽ tiếp tục xét xử.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Vụ 800 công nhân Hải Phòng ngừng việc: Cty nâng mức ăn ca lên 20.000 đồng

Mai Dung |

Hải Phòng - Sau nhiều ngày người lao động ngừng việc, ngày 31.3, Công ty TNHH đầu tư Oanh Vân (Hải Phòng) điều chỉnh một số chế độ, tiền lương, tăng định mức bữa ăn ca.

Hải Phòng: Điều tra vụ trưởng thôn bị đe doạ, ném chất bẩn vào nhà

Băng Tâm |

Hải Phòng - Tối 30.3, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Bắc Hưng (Tiên Lãng, Hải Phòng) cho biết, Công an huyện Tiên Lãng đang vào cuộc xác minh vụ việc trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn Xuân Tiến bị đe doạ, tạt chất bẩn. 

Hải Phòng: Xoá ổ nhóm cho vay nặng lãi quy mô hàng chục tỉ đồng

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 29.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng vừa đấu tranh, triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Trần Văn Dũng cùng đồng phạm thực hiện.

PODCAST: Giờ thứ 9 - Ước muốn có một tình yêu (Phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9- Không ai trong chúng ta là chưa từng có một tình yêu lớn trong đời. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được một tình yêu yên bình.  Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường và điều quan trọng nhất là không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa.

Bộ Ngoại giao thông tin về việc 2 công dân Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha

Thanh Hà |

Tối 1.7, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin xác nhận 2 công dân Việt Nam bị cáo buộc "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư" tại Tây Ban Nha đã được tại ngoại.

Bí ẩn lăng mộ Thành Cát Tư Hãn

Khánh Minh |

Lăng mộ Thành Cát Tư Hãn - người sáng lập đế quốc Mông Cổ và là một trong những nhà quân sự lỗi lạc, có ảnh hưởng nhất lịch sử thế giới - ở đâu vẫn là bí ẩn.

Nóng Sài Gòn: Bắt phó giám đốc TT y tế Dĩ An vì mua kit test Việt Á

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Người dân xếp hàng dài trong ngày đầu cấp hộ chiếu mẫu mới; Bắt phó giám đốc TT Y tế Dĩ An vì mua kit test Việt Á; Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 8 bị lột áo, đánh hội đồng bằng nón bảo hiểm;... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 1.7.

Hà Nội tính phương án xây dựng hầm chứa nước ở chỗ trũng để xử lý ngập úng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Hà Nội - Để tránh tình trạng cứ mưa là ngập, Sở Xây dựng  Hà Nội cho biết, về lâu dài cần xây dựng hệ thống thoát nước đô thị, hầm chứa nước tại khu vực trũng thấp để giảm ứng ngập cục bộ, nâng cấp hệ thống thoát nước.

Vụ 800 công nhân Hải Phòng ngừng việc: Cty nâng mức ăn ca lên 20.000 đồng

Mai Dung |

Hải Phòng - Sau nhiều ngày người lao động ngừng việc, ngày 31.3, Công ty TNHH đầu tư Oanh Vân (Hải Phòng) điều chỉnh một số chế độ, tiền lương, tăng định mức bữa ăn ca.

Hải Phòng: Điều tra vụ trưởng thôn bị đe doạ, ném chất bẩn vào nhà

Băng Tâm |

Hải Phòng - Tối 30.3, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Bắc Hưng (Tiên Lãng, Hải Phòng) cho biết, Công an huyện Tiên Lãng đang vào cuộc xác minh vụ việc trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn Xuân Tiến bị đe doạ, tạt chất bẩn. 

Hải Phòng: Xoá ổ nhóm cho vay nặng lãi quy mô hàng chục tỉ đồng

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 29.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng vừa đấu tranh, triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Trần Văn Dũng cùng đồng phạm thực hiện.