Một tiệm vàng không xuất hoá đơn, kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng

Nghiêm Túc |

An Giang - Một tiệm vàng tại TP.Long Xuyên đã không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng.

Trưa 5.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế, xảy ra tại DNTN tiệm vàng Phước Nguyên (số 1, lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) do Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, cư trú Khóm 3, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm đại diện theo pháp luật.

Bên ngoài tiệm vàng Phước Nguyên. Ảnh: NT
Bên ngoài tiệm vàng Phước Nguyên. Ảnh: NT

Đây là vụ việc liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang. Theo kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng. Theo đó, bước đầu xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm “trốn thuế” được quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tiệm vàng Phước Nguyên. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tiệm vàng Phước Nguyên. Ảnh: NT

Như Báo Lao Động đã đưa tin trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 05 bị can liên quan về tội “Buôn lậu”. Cụ thể, chiều 10.1.2022, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD.

Kiểm tra tang vật tại tiệm vàng Phước Nguyên. Ảnh: NT
Kiểm tra tang vật tại tiệm vàng Phước Nguyên. Ảnh: NT

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Chiều tối 10.1.2022, thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang (tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP.Long Xuyên) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, lực lượng Công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Tang vật vàng thu giữ tại tiệm vàng Phước Nguyên. Ảnh: NT
Tang vật vàng thu giữ tại tiệm vàng Phước Nguyên. Ảnh: NT

Được biết, ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 05 bị can liên quan về tội “Buôn lậu” và quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”, liên quan đến vụ tiệm vàng Phước Nguyên thì hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Giá vàng hôm nay 5.3: Tăng dựng đứng, nhảy vọt lên mức gần 70 triệu/lượng

Anh Tuấn |

Giá vàng hôm nay (sáng 5.3) nhảy vọt trên thế giới lẫn trong nước khi xung đột Nga - Ukraina tiếp tục leo thang. 

Khởi tố vụ án, bắt giam 6 bị can trong đường dây buôn lậu vàng

Nghiêm Túc |

An Giang - Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 bị can trong đường dây buôn lậu vàng, ngoại tệ.

Đại tá Đinh Văn Nơi chỉ huy bắt vụ buôn lậu 18kg vàng và ngoại tệ "khủng"

Túc - Phương |

An Giang - Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ huy bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tệ với số lượng lớn.

Tuyển Việt Nam đánh bại Dortmund 2-1 tại Mỹ Đình

NHÓM PV |

Tuyển Việt Nam đã đánh bại Dortmund 2-1 trong trận giao hữu quốc tế trên sân Mỹ Đình. Đây là bước chạy đà của thầy trò ông Park Hang-seo trước thềm AFF Cup 2022.

Khơi dậy tinh thần yêu nước qua cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng"

HỮU CHÁNH |

Cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng" góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về biển, đảo Việt Nam và vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dấu ấn của ông Giang Trạch Dân trong thời kỳ lãnh đạo Trung Quốc

Thanh Hà |

Ông Giang Trạch Dân - cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc, người lãnh đạo đất nước trong hơn một thập kỷ tăng trưởng kinh tế thần tốc, vừa qua đời ở tuổi 96.

Bí thư TPHCM: Thành phố bị mang tiếng rất nhiều về nạn cướp giật

MINH QUÂN |

TPHCM - Không chấp nhận việc TPHCM bị mang tiếng nhiều về nạn cướp giật, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu tập trung lực lượng, cương quyết triệt phá, xử lý nghiêm các loại tội phạm này.

Bộ Tài chính đề xuất ghi âm cuộc tư vấn bán bảo hiểm tại ngân hàng

Hương Nguyễn |

“Toàn bộ nội dung tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân viên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được ghi âm và lưu tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong thời hạn ít nhất 5 năm” là điểm đáng chú ý nhất trong Thông tư mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến.

Giá vàng hôm nay 5.3: Tăng dựng đứng, nhảy vọt lên mức gần 70 triệu/lượng

Anh Tuấn |

Giá vàng hôm nay (sáng 5.3) nhảy vọt trên thế giới lẫn trong nước khi xung đột Nga - Ukraina tiếp tục leo thang. 

Khởi tố vụ án, bắt giam 6 bị can trong đường dây buôn lậu vàng

Nghiêm Túc |

An Giang - Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 bị can trong đường dây buôn lậu vàng, ngoại tệ.

Đại tá Đinh Văn Nơi chỉ huy bắt vụ buôn lậu 18kg vàng và ngoại tệ "khủng"

Túc - Phương |

An Giang - Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ huy bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tệ với số lượng lớn.