Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử đối với bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (tên gọi khác Lina, 41 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH TMDV Đất vàng Hoàng Gia) và 3 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khi lập và bán 9 "dự án ma". Các bị can bị truy tố ở khung hình phạt tù từ 12 - 20 năm, hoặc tù chung thân.
Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, bà Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua nhiều thửa đất có diện tích lớn với mục đích sử dụng như: Đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ… Khi thỏa thuận xong, Nhung cho lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán 1 phần tiền cho chủ đất. Sau đó, Nhung tìm cách kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.
Mặt khác, Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia các khu đất trên thành nhiều nền đất dạng thổ cư và tự đặt tên dự án. Những dự án gồm: KDC Nguyễn Thị Tú, KDC Triều An, liên khu 5-6, KDC Tây Lân, khu tổng thể phân lô Bùi Thanh Khiết, KDC Hiệp Thành, khu nhà ở Xuân Thới Thượng, KDC Làng đại học phường Linh Trung và KDC Đỗ Xuân Hợp. Tiếp đó, Nhung thông qua nhiều cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản quảng cáo, chào bán.
Nhiều khách hàng tin tưởng nên đã ký kết hợp đồng đặt cọc, làm hợp đồng mua bán với Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Nhung và đồng bọn thu tiền của khách rồi chiếm đoạt. Cụ thể, các đối tượng chuyển nhượng 558 nền đất cho 413 cá nhân chiếm đoạt hơn 550 tỉ đồng. Trong số đó, Nhung chiếm đoạt gần 524 tỉ đồng, Trần Thị Mỹ Hiền chiếm đoạt 22 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Nhung quanh co chối tội, không thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đủ cơ sở xác định Nhung đã thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng
Đối với bị can Trần Thị Mỹ Hiền liên quan đến việc lừa đảo chuyển nhượng 9 'dự án ma' kể trên, do bà Hiền đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (chữa bệnh tâm thần) của Viện KSND TPHCM, nên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo theo quy định.
