Theo cáo trạng, bà V.T.K (sinh năm 1949, ngụ quận 11, TPHCM) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đông Nam dược Trường Sơn và bà N.T.X.M (sinh năm 1953, ngụ quận 11, TP.Hồ Chí Minh) có quan hệ thân thiết từ năm 2009. Do biết bà K có nhiều tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nên bà M đặt vấn đề nói bà K gửi tiền vào một ngân hàng thương mại - Chi nhánh 1, do Huỳnh Tấn Luật - con bà M - làm Phó Trưởng Phòng khách hàng cá nhân kiêm Trưởng Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo để tăng doanh số huy động vốn. Nể nang, bà K đã đồng ý.
Từ tháng 7.2010, bà K đã đem tiền qua chỗ Luật làm gửi. Vì lượng tiền gửi của bà lớn nên từ tháng 10.2011, chi nhánh ngân hàng đồng ý cho Luật được thực hiện các giao dịch tại nhà khách.
Cũng trong thời gian từ tháng 10.2010 đến 11.2012, khi có được sự tin tưởng, Luật vay hơn 239 tỉ đồng và gần 8.700 USD của bà K để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Theo đó, lãi suất Luật trả cho bà K cao hơn lãi suất ngân hàng. Sau đó, Luật trả cho bà K 35 tỉ đồng tiền gốc; 115 tỉ đồng và 325.000 USD tiền lãi; còn nợ bà K 204 tỉ đồng và gần 8,7 triệu USD.
Năm 2014, do kinh doanh thua lỗ, Luật đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà K đã cho Luật vay. Để thực hiện ý định phạm tội, lợi dụng lòng tin của bà K khi giao dịch với Luật làm thủ tục thanh toán tiền, bà K chỉ ký mà không đọc nội dung và ký vào các biểu mẫu chưa ghi nội dung để thuận lợi cho Luật thực hiện việc giao dịch rút tiền, nhận tiền lãi của các khoản tiền bà K đã gửi tiết kiệm, Luật đã soạn thảo và in ghép thêm, tạo dựng nội dung không đúng sự thật vào 09 tờ giấy mà bà K đã ký khống trước. Đó là: “Luật đã cho bà K vay tổng số tiền là 82 tỉ đồng và 3.866 lượng vàng SJC”. Sau đó, Luật sử dụng các tài liệu tạo dựng trên đe doạ bà K, viết đơn gửi đến cơ quan pháp luật tố bà K nhằm che đậy hành vi chiếm đoạt số tiền 385 tỉ đồng (gồm 204 tỉ đồng và gần 8,7 triệu USD) của bà K.
Sau đó, Luật khởi kiện ra tòa án để đòi nợ nhằm chối bỏ trách nhiệm và chiếm đoạt số tiền 385 tỉ đồng (gồm gốc lẫn lãi). Tuy nhiên, khi bà K làm đơn tố cáo lại Luật vì có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản thì Luật rút đơn khởi kiện.
Quá trình điều tra, CQĐT xác định chữ ký trên tờ giấy thể hiện để trả nợ cho bà K là giả.
Năm 2019, TAND TPHCM từng tuyên phạt Luật mức án 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, xử phúc thẩm, phán quyết trên bị hủy, để điều tra lại.
